Минфин штатов включил в санкционный список две иранские криптоплатформы, а также их операторов и связанные компании в 🇬🇪Грузии, 🇵🇱Польше и 🇦🇪ОАЭ.
Aban Tether, обработала миллионы долларов через транзакции с Nobitex и другими подсанкционными площадками.
Кошельки, связанные с КСИР, перевели на Shelbit более 💸$1 млн и получили от биржи свыше $2 млн.
— 🇺🇸OFAC.
На прошлой неделе Reuters сообщило, что Shelbit за два года обработала не менее 💸$4 млрд в интересах иранских гемблинг-сайтов, ЦБ и структур, связанных с КСИР.
С кошельков Shelbit на 🔶Binance поступило не менее 💸$676 млн:
Аккаунты пользователей уже проверены, заморожены и переданы властям.
— 🔶Binance.
Ранее:
🟠Cакнции против всех крупных бирж Ирана.
🟠"Мы будем замораживать счета Ирана по всему миру" — Минфин США.
Bits.media