🔒 Контроль за финансами самарцев усилят.

Согласно рекомендациям ЦБ, под особое внимание попадут клиенты, которые за 30 дней вносят от 5 млн рублей наличными и быстро выводят деньги после зачисления. Операции без понятного источника дохода могут стать поводом для дополнительной проверки со стороны банков.

При этом, если клиент может документально подтвердить происхождение средств, проверка не потребуется.

Основная цель контроля - противодействие легализации доходов, полученных преступным путём