​Технологии мошенничества в кэше

Мы уже много писали в канале про мошенников, но тема остается острой. Поэтому сейчас будет еще один пост. Кстати, бизнес в этом плане недалеко ушел от физиков, которым из каждого утюга рассказывают, что не нужно общаться с работниками банков и прочими типам – «заботливыми» людьми, а тем более – сообщать им какие-либо коды.

В кэше мошенников тоже много. Чтобы не попасть, вначале надо обращать внимание на ставку, условия и как быстро тебе выдают кэш. Не бывает бесплатного сыра. Если хотят развести, предлагают все самые сладкие условия, чтобы вы согласились. Иногда даже бывает такое, что люди себе в минус работают, и просто даже докладывают деньги.

Так часто делают посредники, которые сами не генерят. Они дают клиенту не свои реквизиты, а знакомой площадки, после чего получают кэш по определенной ставке, пусть будет 14%.

Клиенту же отгружают за 12%, мотивируя тем, что они – крупная площадка с большими оборотами и поэтому работать надо с ними и повышать объем, иначе ставку поднимут, так как мелкие заказчики им не интересны.

Разумеется, каждый раз они докладывают свои 2%. Так происходит определенное время, пока у клиента не возникнет полного доверия и он реально разведется на крупную сумму.

При этом мошенник рассчитывает, какое время и сколько он может позволить себе так докладывать. И на какой сумме уже будет пора все это компенсировать. И это если на миллионах, это еще так, скажем так, не так критично. А если же клиент сразу ставит по 3, по 5 или 10, то сумма бывает через 2, 3, 4 раза достаточно критична

Поэтому, как правило, здесь люди хотят максимально быстро сработать. Например, 1-4 раза выдать и уже на 5 все схлопнуть и принять в один конец. И для этого, когда выдали последний раз, они говорят: «слушай, у нас суперплощадка, ты знаешь. Надоело нам с тобой работать за копейки, у нас крупные клиенты есть. Мы тебе ставку такую хорошую дали, поэтому давай, ставь сразу нормальный объём. К тому же ты нам это давно обещал мы, поверили, выходит, ты нас обманул. Не по-человечески как-то. Если хочешь мелкие суммы, то мы тебе другую уже в следующий раз другую ставку установим.

И, соответственно, клиенту, чтобы ставку сохранить, приходится набирать объем, и он всячески набирает. Либо свой безнал, либо еще кого-то привлекает, чем делает себе еще хуже. Например, звонит другу, знакомому, партнеру и предлагает генерить вместе по супервыгодным условиям, мол, контора надежная, сам уже 4 раза отправлял, все по красоте, быстро, дешево. И, когда набралт в совокупе радостно отправляет.

И вот когда мошенник понимает, что все пришло и можно исполнять. Мы знаем случаи в Москве, когда людей кидали так и на 50, и на 70 миллионов рублей.

Правда, это было 2-3 года назад, сегодня объемы меньше. Правда, и сегодня, если у человека нет денег, то его все равно иногда разводят, даже на какую-то маленькую сумму.

Вывод такой: никто в минус работать не будет. Даже, если человек, говорит, слушай, у меня там миллионы и крупные заказчики. Рынок есть рынок.

@benefitsar