​Как работают «новогодние» мошенники?
#безопасность

Близится конец года, поэтому хотим напомнить об одной опасности для предпринимателей.

Мошенники никуда не пропадают, но рынок кидков имеет свои циклы, как любой другой. Да, это именно рынок. Здесь постоянно работают разного масштаба команды, которые двигают свой мошеннический бизнес. И сколько мы ни предупреждали, что работать со странными ребятами не нужно, а также нужно все максимально проверять и быть крайне внимательным, люди все равно попадаются.

Сейчас мы пишем об этом потому, что под конец года на этом рынке традиционно слишком много кидков. В основном это происходит потому, что предприниматели в это время выгоняют максимальные объёмы налички и ставки тоже вырастают. Кому-то надо закрыть контракты, кому-то просто слить бюджетные деньги до 31 декабря, иначе в следующем уже не дадут.

Не будем говорить за всю страну, но в столице есть отдельные группировки мошенников, которые практикуют свои схемы именно под конец года.

Работают по схеме «привлечь, вызвать доверие, развести на максимальный объем и кинуть». Готовятся сильно заранее. Весь год мошенники работают нормально и набирают клиентов. Людей прикармливают, договорённости соблюдаются, никого не подставляют и не обижают. К концу года появляется хороший совокупный объём. Дополнительно мошенники всеми силами набирают безнал, обещая хорошие условия. Многие на этом фоне могут ещё и сильно «демпингануть», чтобы клиенты погнались за низкими ставками, в надежде сэкономить. Также включают социнженерию, уговаривают, давят «на отношения».

В результате такой долгой кропотливой работы сумма может получиться в сотни миллионов рублей. Тогда они в раз «рушат» свою площадку. Кидают разом всех клиентов, поэтому думать, что вас не кинут потому, что у вас небольшой объём и вы не разводитесь на увеличение, не стоит. При этом приём в один конец может произойти в любое время, особенно если кто-то поставит разом несколько десятков млн. Легенды и сказки для клиентов обычно готовы заранее.

И либо пропадают, либо начинают рассказывать клиентам сказки. И если раньше тенденция была такой, что люди просто пропадали, то сейчас пропадают реже, вместо этого встречаются с «жертвой» в чайханах, рассказывают разные истории, выставляют себя невиноватыми и разными способами компостируют голову.

Так им проще. Типа мы никуда не пропадаем, а пытаемся решить и помочь. Могут даже назвать якобы виноватого «злодея», и постоянно на него кивать, оттягивая время. Это работает до того момента, пока клиенту не надоест. Потом они либо подключают решал, либо ментов. Решать вопрос официально через суды бессмысленно, так как документов никаких нет.

Дальше по ситуации. Мошенники смотрят, кого привлекают и оценивают «вес». Связи у них тоже есть и оказать противодействие, если почувствуют силу, они могут.

Будьте осторожны, работайте с профессионалами.

@benefitsar