⚡️Обменники Москва-Сити запретили анонимную покупку криптовалюты.

Попытки обменять наличные на криптовалюту в обменниках в Москва-Сити теперь связаны с новыми трудностями, рассказали несколько их клиентов. В обменниках исчезла возможность конвертировать валюту анонимно, и вводятся процедуры для борьбы с отмыванием денег и терроризмом. Теперь для проведения сделок сотрудники пунктов в обязательном порядке запрашивают паспорт, заключают договор купли-продажи. Во время онлайн-обменов стали требовать делать селфи. В частности, такие правила действуют у площадки ABCEХ. При этом раньше для обмена не требовалось ничего, кроме наличия денежных средств и контактов клиента. Обменник Epichange указывает в своих правилах, что имеет право отказать любому в использовании сервиса, кто не соблюдает правила «Знай своего клиента» (KYC) и отмывания денежных средств (AML).

Одновременно в обменниках начался отсев подозрительных клиентов, которые могут проводить операции в интересах третьих лиц. Сотрудники оценивают поведение клиента, внешний вид и наличие у него необходимых знаний об операции. Многим подозрительным клиентам в обмене отказывают, рассказал столкнувшийся с этим лично участник сделки. Ему отказали из-за того, что он слишком активно пользовался телефоном во время сделки.

Усложнение сделок произошло из-за череды событий — теракта в «Крокусе» и использования обменников телефонными мошенниками, рассказал сотрудник обменника. Финансирование теракта в «Крокусе» происходило с помощью перевода криптодоллара USDT. Криптовалюта была отправлена на закрытую в прошлом году после визита силовиков криптоплощадку Beribit. Ее оборот составлял около 200 млн рублей в день.