На рахунках у Сенс Банку застрягли 100 мільйонів гривень грального бізнесу з корінням у РФ. Поки НАБУ розслідує справу, за ласий шматок іде справжня бійка.

Скандал довкола застави за Германа Галущенка змусив політиків згадати про те, що Сенс Банк пов’язаний з гральним бізнесом.

Онлайн-казино в Україні заробляють десятки мільярдів гривень на рік. Під час однієї з чисток азартних ігор влада анулювала ліцензію платіжній системі «Даймонд Пей», яка обслуговувала найбільші онлайн-казино, — через те що вона була пов’язана з росіянами. Сама «Даймонд Пей» користувалася послугами кількох банків, зокрема й Сенс Банку, — тому на рахунках у банках застрягли великі суми. 

«Бабель» поговорив (на умовах анонімності) з двома людьми з двох різних органів державного управління, які добре знайомі з роботою грального ринку, та вивчив декілька десятків документів чотирьох різних державних відомств, які детально вивчали схеми «Даймонд Пей». Детальніше про це читайте тут.

@babel