Усі говорять, що Сенс Банк був головним у схемі оплати застави для колишнього міністра Германа Галущенка. Насправді центральним був інший банк.

Щоб сплатити заставу 150 млн грн за Галущенка, організатори платежу використали рахунки десятків юридичних осіб і ФОПів у різних банках. Загальну суму застави вони роздробили на десятки дрібних сум, потім акумулювали на одному рахунку, знову роздробили — і внесли на рахунок ВАКС.

У центрі цієї схеми був банк ПУМБ, який входить до структури СКМ Ріната Ахметова. На рахунку саме в цьому банку в певний момент акумулювалася повна сума застави, і саме в цьому банку мала (теоретично) спрацювати система фінмоніторингу.

«Бабель» ознайомився з документами, де описана схема «проливу» 150 млн грн на рахунок ВАКС через мережу підставних компаній. Як вона виглядала — читайте в першому тексті серії.

@babel