🇺🇸 США запровадили санкції проти російської фінансової мережі A7, повідомили в американському Мінфіні.

A7 створили наприкінці 2024 року за участю підсанкційного молдовського олігарха Ілана Шора та російського державного Промзв'язокбанку.

Мережа використовувала компанії-посередники, підроблені документи та неправдиві описи товарів, щоб маскувати платежі, пов’язані з підсанкційними людьми та компаніями.

За даними розслідування Financial Times, A7 провела понад $6,9 мільярда через такі міжнародні банки, як Citigroup і Standard Chartered.

🗞 Більше про олігарха Ілана Шора, який керує компанєю А7, «Бабель» писав тут.

@babel