НАБУ і САП викрили схему заволодіння 100 тисячами тонн нафтопродуктів «Укрнафти» на майже 3 млрд грн. Підозру отримав бізнесмен Михайло Кіперман, повідомляють джерела «Бабеля».

Оборудку, за версією слідства, організували у 2017—2020 роках. Керівники бізнес-групи передавали нафтопродукти підконтрольній компанії за договорами комісії. Потім частину пального перекидали на інші пов’язані фірми та продавали через мережу АЗС оптом і в роздріб.

Гроші від продажу надходили на рахунки підконтрольних компаній, зокрема іноземних. Обсяг викраденого пального становив майже 20% усього обсягу нафтопродуктів, які «Укрнафта» продала за цей час через заправки.

Про підозру в заволодінні майном в особливо великих розмірах і легалізації коштів повідомили 4 людям. Кіпермана НАБУ і САП називають організатором вищого рівня, який фактично контролював нафтову сферу економіки України.

Також у справі фігурують акціонер низки підконтрольних бізнес-груп і товариств, який відповідав за координацію дій виконавців і приховування злочинної діяльності, голова правління і заступник голови правління з комерційних питань акціонерних товариств, підконтрольних бізнес-групі.

Ще одному фігуранту — колишньому віцепрезиденту «Укрнафти» — підозру направили за кордон, бо він іноземець. НАБУ також розслідує можливе заволодіння майном «Укрнафти» в наступні періоди, зокрема після початку воєнного стану.

@babel