​​🇺🇸🇮🇷 Intelligence Online: США используют криптобиржи для сбора разведданных об Иране

Американские правоохранительные органы предписывают некоторым криптовалютным биржам продолжать обслуживание счетов, подозреваемых в участии в схемах обхода санкций против Ирана. Об этом пишет рупор французских спецслужб Intelligence Online. По данным издания, такие уведомления позволяют американским следователям отслеживать операции и финансовые связи подозрительных клиентов. Источник, знакомый с директивами, назвал их «инструментом сбора разведывательной информации».

Предписания действуют ограниченное время и дают властям возможность наблюдать за движением средств, прежде чем принимать меры по блокировке или конфискации активов. Аналогичные запросы, по данным Intelligence Online, получали крупные биржи, включая Binance и Coinbase.

В сентябре прокуратура Южного округа Нью-Йорка и ФБР потребовали конфисковать криптовалюту на сумму $61 млн, связанную с двумя китайскими компаниями, которые, по версии американских властей, участвовали в финансовых схемах иранских военных.

Минюст США изъял криптовалюту Ирана на сумму $61 млн со счетов на Binance

WSJ: Иран перевел миллиарды долларов через Binance для финансирования режима

#Иран #США