Будут ли проверять все переводы? Будут ли блокировать карты за переводы? Какие еще могут быть санкции?
📌Коллеги, есть алгоритмы выявления нарушений и инструкции у банков. Все банки сотрудничают с налоговой службой.
✅Если переведена крупная сумма денег (как правило свыше 50 тыс.руб.), то будьте готовы предоставить обоснование перевода.
например: родственник переводил на какие то цели (тогда могут запросить подтверждение родства и подтверждение цели использования денег)
✅Если частые переводы небольших повторяющихся сумм (в течение дня, месяца..), это попадет под незаконное ведение бизнеса и так далее.
‼️Самое главное - не переводите деньги на карты неизвестных вам лиц (например за мелкую услугу или покупку), так как карты этих граждан уже могут быть под подозрением, при их блокировке проверка грозит и вам!
#законодательство