Чистота не всегда свидетель порядка: иногда — это признак хорошо замытого места преступления! Как отследить «отмытые» доходы, скрытые в офшорах, криптовалютах и других сложных финансовых схемах? На новом онлайн-курсе Антипродлёнки мы расскажем, как обнаружить и разоблачить грязные деньги.
Что будет на курсе?
🔎 Незаконные финансовые потоки: коррупция, уклонение от налогов, организованная преступность, обход санкций и офшоры — как им противодействовать.
🕵️ OSINT и финансовые расследования: поиск информации в открытых источниках; работа с реестрами, базами данных и другими доступными сегодня ресурсами.
₿ Криптовалюты и электронные платежи: схемы отмывания денег, анализ подозрительных кошельков и разбор реальных расследований.
🌐 Международное регулирование: выявление подозрительных операций и возврат активов, противодействие незаконным финансовым потокам.
Практические задания и реальные кейсы помогут вам понять, как искать финансовые следы и связывать данные из разных источников.
Кому подойдет онлайн-курс?
Журналистам-расследователям, аналитикам, исследователям коррупции, специалистам по комплаенсу и всем, кто интересуется выявлением незаконных финансовых потоков.
⏺️Заявки принимаются до 20 октября.
Форма заявки