Антипродлёнка

Как отсрочке уголовного преследования стать эффективным антикоррупционным инструментом?

🟡Контекст

Американская агрокомпания The Scoular Company привлекла к себе внимание Минюста США из-за коррупционных схем в Мексике. С 2013 по 2019 год компания поставляла кукурузу и другую сельхозпродукцию через американо-мексиканскую границу. Чтобы ускорить прохождение груза и избежать проверок на наличие грязи и примесей, таможенные брокеры платили мексиканским чиновникам по $2.000 за железнодорожный состав. Затем они выставляли The Scoular Company счета, а компания возмещала им эти затраты. В общей сложности The Scoular Company санкционировала сделок на $400 тыс.

🟡Проблема

The Scoular Company подпадала под действие FCPA — закона, который запрещает американским компаниям подкупать иностранных должностных лиц. Но была одна юридическая загвоздка: взятку давала не представители компании, а сторонние брокеры, с которыми они были в сговоре. В документах The Scoular Company маскировала переводы под расходы на повторные инспекции.

🟡Решение

Минюст США заключил с The Scoular Company трехлетнее соглашение об отсрочке уголовного преследования (Deferred Prosecution Agreement). По нему компания должна выплатить $9,77 млн штрафа и еще $414,4 тыс в счет средств, полученных в результате схемы. При этом финансовая санкция стала только частью решения.

Компания провела внутреннее расследование, передала властям информацию о нарушениях, изменила работу с третьими лицами, усилила финансовый контроль и антикоррупционный комплаенс. За выполнением этих обязательств Минюст США будет следить в течение трех лет соглашения.

🟡Почему это важно?

В случае The Scoular Company сотрудничество с государством и реальные меры по исправлению нарушений учитывались при определении размера штрафа — он был снижен на 25%.

Современное антикоррупционное правоприменение всё чаще ориентировано не только на взыскание денег, но и на изменение корпоративного поведения. DPA позволяет связать правовую ответственность и обязательства совершенствовать комплаенс. В результате санкция становится инструментом профилактики новых преступлений, а не только реакцией на уже совершенные.

#успешный_кейс

Россия или триллер? Правильный ответ #3 — это Россия

В 2014 году ООО «Волгадорстрой» начало строить важную для республики Татарстан автодорогу к берегу Волги: трасса должна была обеспечить подъезд к будущей переправе до города Болгар. Меж тем земля относилась к категории сельхозназначения, и хозяйничающие на ней дорожники застали врасплох арендатора одного из участков — он намеревался разбить в этом месте яблоневый сад.

Спустя 4 года грандиозные планы «Волгадорстроя» разбились о жестокую реальность — застройщик обошелся без необходимой для согласования проектной документации, а глава исполкома признался следователям, что закрыл на это глаза.

Главу исполкома, не проверившиего документы, суд приговорил к 1,5 года лишения свободы условно и тут же освободил по амнистии. А судьба компании «Волгадорстрой» решается сегодня: в 2025 году, после нескольких лет в роли «короля госзаказа» в дорожной отрасли, компания столкнулась с исками от крупных банков, процедурой банкротства и уголовным делом против владельца.

Источник: «Реальное время»

Что произошло в России и мире за последний месяц? Рассказываем о ключевых событиях и материалах в области антикоррупции:

🟡Окружение Путина связано с импортерами кокаина

🟡Виктор Янукович живет в Сочи

🟡Кто попал в 21-й пакет санкций ЕС — «Коммерсантъ»

🟡Как иркутского музыканта и преподавателя обвинили в насилии над детьми — «Люди Байкала»

🟡Как работала сеть по производству детского порноконтента, созданная двумя преподавателями — «Вот так»

🟡Венгрия: Новое правительство создало Национальное агентство по возвращению и защите публичных активов

🟡США: На Гавайях срок давности для уголовного преследования за взяточничество увеличился в три раза.

🟡«Оценка, обновление и мониторинг стратегий противодействия мошенничеству». Доклад ОЭСР (англ.)

🟡26-й общий доклад ГРЕКО о деятельности за 2025 год (франц.)

Предыдущие подборки читайте здесь: #антиподборка

Россия или триллер? Правильный ответ #2

И хотя многие из вас угадали, что мы описали реальные события, произошли они далеко от России...

«Серпико» — это американский биографический фильм, основанный на одноименном романе Питера Мааса. Книга основана на реальных событиях и рассказывает о полицейском Фрэнке Серпико, выступившем с разоблачениями массовой коррупции в полиции Нью-Йорка.

Как Колумбия вернула офшорные активы без уголовного дела

В рубрике #успешный_кейс мы рассказываем вдохновляющие истории о тех, кому удалось победить коррупцию — в собственном дворе или, как в сегодняшней истории, на международном уровне.

🟡Контекст
В 1990-е колумбийская модель и королева красоты Мария Серрано вышла замуж за известного наркоторговца Эфраина Эрнандеса, известного как Дон Эфра. Спустя всего несколько лет брака она похоронила мужа, которого застрелили в торговом центре «Санта-Барбара» в ходе сведения счетов между боссами мафии.

Следствие установило, что прибыль от наркоторговли Дон Эфра выводил в офшорный траст на острове Гернси у побережья Нормандии, а бенефициаром счета была Серрано. Сумма активов составила £361 146, и понадобилось 30 лет, чтобы вернуть их в Колумбию.

🟡Проблема
Дон Эфра погиб еще в 1996 году, уголовное дело против Марии Серрано было завершено, а деньги продолжали десятилетиями оставаться за пределами Колумбии. Однако смерть фигуранта не означает, что государство должно отказаться от попыток вернуть незаконно приобретенное имущество. Именно для таких ситуаций существует трансграничное сотрудничество.

🟡Решение
В 2023 году Колумбия добилась ареста активов и конфисковала их, а в 2024 году Королевский суд Гернси признал и исполнил это решение. Это был первый в истории Колумбии успешный международный возврат активов по модели Extinción de dominio — без необходимости нового уголовного приговора.

Этот кейс показал: если доказано преступное происхождение имущества, государство может вернуть его даже спустя десятилетия, благодаря международному сотрудничеству государств и современным механизмам конфискации. Подробнее о них на примере этого кейса рассказывает исследование Базельского института, которое вы можете прочитать на английском.

Что произошло в России и мире за последний месяц? Рассказываем о ключевых событиях и материалах в области антикоррупции:

🟡«Социолог-миллиардер. Тайная жизнь главы ВЦИОМа». Расследование ФБК.

🟡«Миллиардер из трущоб. Как живет элита Кавказа на фоне нищеты». Расследование ФБК

🟡Венгрия: новое правительство начинает антикоррупционные реформы.

🟡Кения: заработал (англ.) первый в Африке Центр исследований коррупции.

🟡Чехия: работник СМИ бастуют против усиления финансового контроля со стороны государства.

🟡Испания: самый суровый приговор за взятки в истории современной госслужбы страны.

🟡Эндрю Тейт: Как ключевая фигура «мужского движения» cтал политической силой Америки? Лонгрид New Yorker.

🟡Опубликован "Евробарометр 2026"

🟡Как развиваются мошеннические схемы в Европе? Доклад GASA (англ.)

🟡Эффективны ли персональные санкции? Доклад Базельского института (англ.)

🟡«Регулирование между юрисдикциями: применение санкций за подкуп иностранных должностных лиц». Доклад ОЭСР

Предыдущие подборки читайте здесь: #антиподборка

Молодой журналист Джек Бурден оказывается рядом с харизматичным политиком, который обещает изменить систему и бороться за «простых людей». Вместе с ним в водоворот власти попадает и Энн — девушка, которой предстоит сделать непростой выбор между принципами и соблазнами новой жизни. Чем выше поднимается Бурден, тем больше идеалы уступают место компромиссам.

Можно ли в таких условиях остаться верными себе? Звучит, как вопрос, который, наверняка, задавал себе каждый россиянин... Но всё же это триллер с Шоном Пенном, Джудом Лоу и Кейт Уинслет по роману Пулитцеровского лауреата — «Вся королевская рать»!

Что произошло в России и мире за последний месяц? Рассказываем о ключевых событиях и материалах в области антикоррупции:

🟡Гувернантки детей Путина получают зарплаты больше, чем у президента.

🟡Узбекистан: кандидатов на госдолжности обязали предоставлять план по противодействию коррупции.

🟡Венгрия: антикоррупционное ведомство обвиняет окружение Орбана в исчезновении миллиардов евро ЕС.

🟡Литва: бывший премьер-министр лишен парламентской неприкосновенности из-за обвинения в коррупции

🟡Шри-Ланка: 300 монахов обвинены в сексуализированном насилии над детьми

🟡Новые антикоррупционные блоги (англ.): SOC ACE Opinions и RCCS Insights

🟡Канада, Америка и Мексика предупреждают о повышенных рисках финансового мошенничества и торговли людьми во время FIFA 2026

🟡Как не дать коррупционным сетям адаптироваться к новым условиям во время «окна возможностей»? Доклад GI ACE после протестов зумеров в Мадагаскаре (англ.)

🟡«Enabler Accountability: Assessing Measures Taken against Professionals Implicated in Cases of Illicit Financial Flows from Africa». Исследование TI (англ.)

Предыдущие подборки читайте здесь: #антиподборка

В 2016 году Международный консорциум журналистов-расследователей и 100 медиа-партнеров со всего мира, включая «Новую газету» из России, опубликовали расследования, основанные на массиве из 11 миллионов конфиденциальных документов панамской компании Mossack Fonseca.

Публикации доказали, что услугами офшорных компаний пользуются преступники, главы государств и даже звезды кино и спорта, вроде Джеки Чана и Лионеля Месси. «Панамский архив» обратил внимание миллионов людей на проблему уклонения от уплаты налогов.
Но смогли ли эти публикации реально изменить мир? Читаем в рубрике #успешный_кейс