Часть 1. С чего всё начиналось.
Я обещала рассказать про нашу большую победу по субсидиарке.
Но за один пост три года
Дело о банкротстве управляющей компании.
Размер требований кредиторов ~580 млн
Заявитель - конкурсный управляющий
Ответчики:
1) последний директор (1), при котором была введена процедура банкротства
2) экс-директор (2)
3) экс-директор (3)
4) экс-директор (4)
5) учредитель должника-юридическое лицо
6) юр.лицо-контрагент должника по сделке с имуществом
7) юр.лицо-которое управляющий посчитал «зеркалом», ген диром являлся экс-директор(4)
Основания:
1) неподача заявления о банкротстве (общество несколько лет имело убыток по балансу)
2) доведение до банкротства (создание зеркала, отчуждение недвижимости)
Факты, которые имелись:
1) в деле нет ни одного спора об истребовании (все документы и имущество были своевременно переданы)
2) имеется вступивший в силу судебный акт к экс-директору (2) об оспаривании сделки - премия при увольнении в ~500к. Больше никаких сделок не оспаривалось.
Доводы управляющего были предельно понятны:
Последовательно сменявшие друг друга руководители знали об убыточности компании и не подавали заявление о банкротстве. Более того - было создано «зеркало», на которое была переведена деятельность. И всё это приправлено экономически необоснованной сделкой (её не оспаривали, тк она не попадала в 3х летний период подозрительности) и аффилированностью ответчиков.
Управляющий перед подачей субсидиарки обратился в аудиторскую компанию, которая выявила несколько «фактов»:
-руководством искажалась бухгалтерская отчетность
- «зеркало» не только получило деятельность должника, но и прихватизировало его имущество
- данные базы 1С свидетельствуют о многократном исчезновении имущества должника
Собственно, на таком «отчете о фактах», как на доказательстве, и было основано заявление о субсидиарке.
Я первоначально защищала интересы последнего генерального директора (1).
Что мы сделали на первом этапе:
1) провели рецензию «отчета о фактах»
2) подняли все расшифровки балансов и забалансовых счетов + всё что было передано управляющему
3) углубились в нормативное регулирование деятельности управляющих компаний.
Что мы получили?
Ставьте 🔥 и расскажу)
Консультации: @Ay_Ermolaeva