Это произошло в Петербурге благодаря сотрудникам экономической полиции ГУ МВД, УФСБ, Балтийской таможни и представителям Росфинмониторинга.
Как пишет Фонтанка, 39-летний петербургский адвокат искал клиентов среди предпринимателей. Кроме того, в преступной группе состоял сотрудник налоговой из Самарской области. Он имел доступ к служебным базам и проверял компании на предмет возможных нарушений.
Участники использовали фирмы, зарегистрированные на подставных лиц. Они получали доступ к документам, электронным подписям и печатям, оформляли фиктивные счета-фактуры на якобы выполненные услуги.
За свои услуги участники схемы получали от 1 до 4,5% от суммы, указанной в фиктивных счетах-фактура.
Такое бывает...
Анонимный Молотников 🎓
Читайте нас в MAX