🖥 Cyprus Confidential – 1,31 тб уже-не-конфиденциальности?

Вчера вышло расследование Guardian и ICIJ по отчетам о самой крупной утечке киприотских финансовых документов – всего 3,6 млн файлов. Она раскрывает информацию о более 800 компаний и трастов, связанных с попавшими под санкции россиянами, за период с середины 90х по апрель 2022 года.

▶️Правительство Кипра пообещало провести свое расследование, поскольку по одному из главных выводов доклада "якобы были вскрыты факты коррупции и нарушения международных санкций на Кипре" (с) ТАСС.

Так, например, ICIJ утверждают, что нашли подтверждения финансированию немецкого журналиста Хуберта Зайпеля, PwC Cyprus помогали попавшим в санкционные списки россиянам выводить средства из-под ограничений, а "две трети российских миллиардеров из списка Forbes на 2023 год связаны с кипрскими поставщиками услуг".

Последнее, кстати, вот вообще не секрет и не новость, потому что Кипр довольно долго использовался в качестве офшора для вывода активов ближе к Европе и многие годы работал как крупный финансовый центр для бизнесменов из СНГ.

▶️Говорят, что на фоне этих новостей Кипр собирается создать специальное подразделение для контроля за соблюдением режима международных санкций. Так что я бы стала ожидать усложнения отношений и взаимодействия с Кипром и киприотскими регуляторами в ближайшее время.