Absolution Leaks 🇪🇺

⚙️ Якось дивно, що з тих хто вийшов на підтримку ексміністра Михайла Федорова, ніхто не задається запитаннями для чого він притягнув в Україну росіянина, власника онлайн-казино Cosmolot Сергія Токарєва?

Звичайні українці воюють на фронті з росіянами, а чиновники такі, наприклад, як Федоров співпрацює з росіянином.

20 січня Токарєв публічно привітав Федорова з призначенням на посаду міністра оборони. А трохи раніше "журналістка" Соня Кошкіна зазначила, що Токарєв є інвестором ДіяСіті.

Для чого нам тут цей локальний острівець руського міра? — запитала журналістика у Федорова. На що чесний Федоров відповів, що він не знає всіх резидентів ДіяСіті, але якщо є такі випадки і хтось має хоч якісь звʼязки з росією, то цим повинні займатися правоохоронні органи.

І тут же додав, що йому відомо, що Токарєв добивається українського громадянства і взагалі він класний бо запустив багато різних проектів в Україні. Звичайно, що Токарєв класний, особливо, коли ти з ним заробляєш гроші на гральному бізнесі.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🌐 Заробітки Олександра Конотопського, як постачальника дронів для українського війська. Нагадаємо, Конотопському через ТОВ “Скайфолл Індастріс” та ТОВ “Стрим Техно” належить SkyFall — українська компанія, що займається розробкою та виробництвом безпілотних систем.

SkyFall розробляє та виробляє ударний дрон Vampire, а також випускає FPV-дрони Shrike, перехоплювачі шахедів P1-SUN, системи зв’язку та інші технологічні компоненти для Сил оборони України.

Успіх SkyFall був забезпечений двома факторами. Перший, це державні закупівлі на мільярди доларів дронів SkyFall в без конкуренції. Зокрема, місяць тому, за сприяння уже ексміністра оборони Михайла Федорова, Конотопський отримав підряд 40 млрд гривень без конкуренції.

Другим "секретом" успіху виробника дронів Олександра Конотопського є продаж державі дронів по завищених в рази цінах через мережу фірм-прокладок, зареєстрованих на фунтів. Впродовж 2025-2026 "Стрим Техно" імпортувало товар від близько 60 постачальників-нерезидентів на суму понад 43,1 млрд грн.

🧩 Постачання відбувається за непрямими контрактами через естонську компанію-прокладку DMO COMMERCE OU. Компанія DMO COMMERCE OÜ зареєстрована 18.06.2024р, зі статутним капіталом у 2 500 євро, видом діяльності вказана оптова та роздрібна торгівля.

Засновником компанії з мільярдними оборотами вказаний Denys Ovsiannikov (Денис Овсянніков), з бекграундом звичайного айтішника.

У фінансовій звітності компанії витрати на оплату праці співробітників не вказані, тобто компанія немає співробітників і являється класичною “прокладкою”.

Розрахунки за поставлений товар проводяться не безпосередньо на користь гонконгського постачальника, а спочатку йдуть на адресу естонської DMO COMMERCE OÜ, яка, у свою чергу, здійснює подальше перерахування коштів до Гонконгу.

Як бачимо з фінансової звітності DMO COMMERCE OÜ, доступної у відкритих джерелах, оборотні активи естонської прокладки Конотопського у рік заснування склали відразу 7 473 877 €, а уже у наступному зросли до 48 662 044 €.

При цьому чистий прибуток компанії DMO COMMERCE OÜ, в якій як ми бачимо працює “0” співробітників, за неповний 2024 рік склав – 6 537 362 €, а за 2025 рік – 24 186 793 €.

Іншими словами, тільки через одну естонську прокладку DMO COMMERCE OU, яку Конотопський використовує у схемі поставок дронів за 2024-2025 роки було виведено 30 724 155 €.

Варто відзначити, що через мережу прокладок на кшталт естонської DMO COMMERCE OU можуть проходити сотні мільйонів, які мали йти на обороноздатність України, але осідають в кишенях Олександра Конотопського та його спільників.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🌐 Ще у Олександра Конотопського є сайт ajaxstore ru, але там вказано, що вони не постачають продукцію в рф, проте одразу ж люб'язно пропонують "аналоги" — сайт inteleto ru. Вказано, що засновником є ИП Чмутова Анна Александровна — те ж з Санкт-Петербургу як і продавець з маркетплейсів. Жінка була засновником ООО "Гротеск"

Головне, що inteleto та бренд LIVICOM з'явилися після 2023-го року. Вказано, що розробником є російське НПП "Стелс".

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🌐 Дубайський бізнесмен, власник Аjax Олександр Конотопський, який заробляє на постачанні дронів до ЗСУ за корупційними схемами, через ОАЕ та Казахстан постачає в рф

Продукція Ajax доступна на сайтах Ozon та Wildberries прямо зараз. Магазини оформлені на пана Ершова з Санкт-Петербурга (ИНН 780537397400, реєстраційний номер 1274235355). "ИП Ершов" з'явився у реєстрах у квітні 2023-го.

💼☝️☝️☝️Конотопського

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🚫 Одесит Артем Бородатюк (Fractal) заявив, що з 2006 створив, купив і об’єднав під однією парасолькою 24 компанії, серед яких агенції диджитал‐маркетингу, SaaS‐компанії, розробка мобільних додатків, рекрутингова агенція, консалтингова компанія, організація івентів, онлайн‐університет тощо.

Перший бізнес – маркетингову агенцію Netpeak – він запустив, бувши студентом одеського політеху. Бородатюк самостійно навчився пошукової оптимізації сайтів і після першого вдалого замовлення почав шукати клієнтів на форумах.

Але Артем тут бреше — в нього друже заможні батьки, на яких він також оформлює своє майно та бізнес. Ось наприклад, матінка — Галина Бородатюк — 17 років працювала в Державній службі зайнятості та звільнилася вже як заступник директора Одеського обласного центру зайнятості.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

📌 Баньков працював в «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України»

📖 Колишній державний секретар МЗС Олександр Баньков перед звільненням задекларував за 2024 зарплату понад 1,7 мільйона гривень, квартиру в Києві та Volkswagen Tiguan на дружину.

У документі вказані дружина Анна Дорошенко (Володимирівна), дочка Марія Банькова (Олександрівна) та син Роберт Баньков (Олександрович).

Серед нерухомості — квартира площею 99,9 кв.м Києві. Її Баньков оформив у власність 20 лютого 2020 за 2,7 млн гривень. Дружина та син мають право проживання.

Ще одна квартира площею 42,5 кв.м в Бучанському районі (Борщагівська громада) належить дружині Анні Дорошенко. Право набуто 13 травня 2015 року, вартість — 219 тис. гривень.

Третя квартира площею 80 кв.м у Києві оформлена з 25 грудня 1997 року. Дружині належить 33,3%. Задекларована вартість — 13 гривень.

Серед транспорту — Volkswagen Tiguan (2018). Автомобіль належить дружині з 25 травня 2022. Вартість на дату набуття — 658 тис. гривень.

Додатково Баньков задекларував 45 тис. гривень зарплати в ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України».

Грошові активи: 25 тис. доларів готівкою

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

☑️ Колишній Державний секретар МЗС Олександр Баньков розікрав 37 млн гривень пожертв на підтримку України

Державний секретар МЗС переконував міжнародних донорів і підлеглих працівників закордонних дипустанов спрямовувати фінансову допомогу на банківський рахунок підконтрольної громадської організації. Згідно з висновками експертизи, отримані цією ГО гроші юридично мали статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду МЗС.

Надалі кошти виводилися на рахунки підконтрольних ФОПів та юридичних осіб, а ті перекидали їх на конвертаційні центри для переведення в готівку. Відмиті гроші учасники схеми спрямовували на власне збагачення.

Для створення видимості законної діяльності громадської організації учасники схеми виготовляли фіктивні листи та підписували грантові угоди із внесенням до них неправдивих відомостей.

НАБУ встановлено легалізацію коштів на загальну суму понад 37 млн грн (орієнтовно 1,28 млн доларів на момент вчинення злочину).

Серед підозрюваних:
✔️колишній державний секретар МЗС (2020-2024 рр.), організатор схеми;
✔️колишній керівник апарату держсекретаря МЗС, чинний дипломатичний працівник;
✔️радник колишнього міністра закордонних справ, керівник підконтрольної ГО;
✔️бухгалтер ГО.

Кваліфікація: ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 ККУ

Під час викриття злочину використовували матеріали Державної аудиторської служби України.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

☑️ Сьогодні фактичними власниками та контролерами комплексу «Київського заводу алюмінієвих будівельних конструкцій» залишаються Роман Ярошенко, Андрій Заєць та Вячеслав Супруненко – майно віджатого ними КП належить їм через їхні ТОВ «Браз», ТОВ «Алтег» і фонд «Дженерал Інвестментс». До слова, Ярошенко та брати Супруненки зареєстровані в одному будинку в Києві, їхні квартири розташовані поруч, що вчергове підтверджує (і без того підтверджені) побутові та бізнесові звʼязки цих осіб.

Фактично дії Ярошенка, Зайця та братів Супруненків мають усі ознаки організованої злочинної схеми: починаючи від штучного банкрутства колись успішного комунального підприємства і, як наслідок, його незаконної приватизації. Тут варто нагадати, що Вячеслав Супруненко – «досвідчений приватизатор» комунальної власності столиці, за що свого часу навіть отримав прізвисько «доярка Києва». Всі свої схеми він реалізовував за допомогою вірних товаришів, яких розставив на потрібні посади за згодою Черновецького.

І про цю історію, мабуть, ніхто б і не згадував та не розслідував ще багато років, якби не обшуки на приватизованому комунальному заводі та підозріле замовчування цієї історії з боку правоохоронців, яке тільки посилює інтерес до справи. І, відповідно, змушує копати глибше.

«Економічна правда» з посиланням на джерела повідомила, що під час обшуків у структурах Супруненків, Ярошенка та Зайця слідчі виявили заниження податку на нерухоме майно на загальну суму 8,9 млн грн; заниження ПДВ в сумі 23,5 млн грн; наявність необлікованого лома на загальну суму 39 млн грн; наявність інших необлікованих товарів на 286 млн грн.

Крім цього, було знайдено сотні тон брухту алюмінію, який, за всіма ознаками, купувався за готівку і на який немає жодних документів. А ще фігуранти справи приховували у звітності реальні площі та масштаби виробничого комплексу, щоб не платити податок на нерухомість.

Для цього Супруненки, Заєць і Ярошенко використовували мережу підконтрольних компаній-посередників: ТзОВ «Укрметсорт», ТзОВ «Штабмет», ТзОВ «Алюм Продукт», ТОВ «Втормет Стор» та ТОВ «Крафт Торг». Через ці структури і проводилися фіктивні безтоварні операції, створюючи ілюзію легального походження товару.

А ключовим елементом податкової схеми виступає підконтрольна Ярошенку, Зайцю та Супруненкам фінансова установа – АТ «Асвіо Банк». У цьому банку Роман Ярошенко, Андрій Заєць та брати Супруненки контролюють істотні частки акцій через підконтрольні інвестиційні фонди. До слова, Ярошенко ще з 2009 року обіймає посаду голови наглядової ради банку і має мільйонну зарплату, про яку щорічно звітує у своїх деклараціях як депутат Київради. Через «Асвіо Банк» мільярдні потоки безготівкових коштів, отримані від фіктивних операцій фірм-прокладок бізнесменів, безперешкодно конвертувалися знову в кеш для подальшої закупівлі брухту та, відповідно, збагачення бенефіціарів. Це дозволяло структурам фігурантів практично повністю уникати сплати податку на прибуток та виводити космічні капітали в тінь.

Така масштабна фінансово-промислова екосистема, побудована на базі вкраденого у киян заводу, не могла б функціонувати без погодження з правоохоронцями, відносини з якими Супруненки, Заєць і Ярошенко вибудовували (і купували) не один десяток років. І тепер, коли Бюро економічної безпеки таки змушене було зайти з обшуками у ТОВ «Алтег» та ТОВ «Браз» через кричущі податкові махінації, бенефіціари групи скористалися звичними механізмами самозахисту – а саме спробою «порішати». І, зважаючи на відсутність звітності БЕБ щодо виявлених порушень, їм це вдається…

Мовчання БЕБ та обласної прокуратури – маркер того, що сьогодні за зачиненими дверима відбувається спроба «замʼяти» справу та перетворити неспростовні докази на якісь дрібні порушення з мінімальними штрафами та подальшим функціонуванням схем.

Історія заводу у Броварах доводить, що оборудки «молодой команди» Черновецького нікуди не зникли: вони мімікрували під сучасний успішний бізнес, обросли компаніями-прокладками, власними банками.


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись