Острів, де живе 12 тисяч людей, на практиці сильніший за суди найбільших держав світу.

Невіс. Частина Сент-Кітсу і Невісу, Кариби. У 1994 році тут ухвалили Nevis International Exempt Trust Ordinance, скорочено NIETO, а 1 липня 2015-го набули чинності поправки, які зробили його ще жорсткішим. За тридцять років приватні кредитори майже не вигравали тут справ проти місцевих трастів.

Перший захист. Іноземні судові рішення на Невісі не визнають. Кредитор виграв процес у США, у Лондоні чи в Києві, але тут йому доведеться починати все спочатку, у місцевому суді, за місцевими правилами.

Другий захист жорсткіший. Перш ніж подати позов проти трасту, кредитор вносить заставу 100 тисяч доларів. Якщо програє, застава йде на покриття витрат іншої сторони. Більшість на цьому зупиняється.

Третій найцікавіший. У 1571 році англійська королева Єлизавета I підписала статут проти фіктивних передач майна: боржник переписує маєток на родича, щоб кредитор лишився ні з чим. За чотири з половиною століття цей статут ліг в основу майже всіх законів, за якими сьогодні оспорюють передачу активів у траст. На Невісі він не діє. Строк на оспорювання короткий, рік або два залежно від того, коли виникла вимога. Після цього актив у трасті практично недоторканний.

Як це влаштовано. Класична зв'язка складається з двох частин. Траст за NIETO з ліцензованим довіреним керуючим на Невісі. І окрема компанія Nevis LLC, частки якої належать трасту. Реальні активи тримає саме LLC: банківські рахунки, портфелі цінних паперів, частки в бізнесі, криптовалюту. Рахунки відкриті не на вас особисто. Розпоряджається довірена особа, а ви лишаєтеся бенефіціаром.

Тепер про те, про що продавці трастів зазвичай мовчать.

Структуру будують заздалегідь, коли претензій ще немає. Перевести активи в траст після того, як з'явився позов, борг чи кримінальна справа, означає не захистити гроші, а дати кредитору готовий доказ. У багатьох країнах це вже окремий злочин.

Острів захищає актив, але не власника. Американські суди не раз саджали власників офшорних трастів за неповагу до суду і тримали роками: гроші недоступні, а людина доступна.

Від кримінальної конфіскації, санкцій і податкових претензій власної держави траст не рятує. Звітність за CRS ніхто не скасовував, і податкова вашої країни про траст дізнається.

І найпоширеніша помилка: формальний траст, яким власник фактично керує сам. Суд таку конструкцію розбирає за кілька засідань, бо бачить за нею не траст, а того самого власника з новою вивіскою.

Невіс продає не схованку, а час і відстань. Хто приходить туди вже з проблемою, купує лише дорогий квиток до тієї самої зали суду.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись