Кінець Монако. «Батальйону Монако» приготуватися.

14 жовтня у Страсбурзі Монако підписало Додатковий протокол до Варшавської конвенції Ради Європи (CETS № 198) про відмивання, розшук, арешт і конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом. Текст ухвалили 15 травня в Кишиніві, а відкрили для підписання в Страсбурзі саме того дня. Разом із Монако підписи поставили Євросоюз, Британія, Люксембург і Сан-Марино. Новина пройшла майже непомітно. Дарма.

Князівство від самого початку жило на чужі гроші. У 1863 році, на межі банкрутства, Карл III відкрив казино в Монте-Карло. У 1869-му скасував прибутковий податок. А самим монегаскам грати в казино заборонено досі. Схема проста: гроші приїжджають, питань ніхто не ставить, господарі в грі участі не беруть.
Півтора століття це працювало. Яхта в порту, квартира над казино, приватний банкір, який нічого не пам'ятає. Особливо затишно було тим, хто приїхав на Лазурове узбережжя з капіталом і збирався перечекати.

Тепер питання ставлять. Протокол розширює конфіскацію: суд дивиться вже не на один актив з однієї справи, а на все майно одразу. І на різницю між задекларованим доходом і довжиною яхти. В окремих випадках до активів дістануться і без обвинувального вироку. Рішення ухвалює суд, йому потрібен зв'язок зі злочином, але порядок «спочатку засудити, потім забрати» більше не обов'язковий.

Окремим рядком криптовалюта: біржі, гаманці, транзакції. І фраза, заради якої документ варто прочитати повністю: банківська таємниця не може бути підставою для відмови надати інформацію.
Протокол ще має набути чинності. Але куди переносити капітал, питання вже не теоретичне.

Відповідь неприємна: тихих гаваней у Європі майже не лишилося, а ті, що лишилися, підпишуть наступними. Безпечне місце для грошей сьогодні не країна, а документ. Зрозуміле походження, історія кожного переказу, структура, яку не соромно показати будь-якому суду. Гроші з чистою біографією ховати не потрібно. Гроші без неї не сховає жодна юрисдикція.

Монако півтора століття продавало право не відповідати на питання. Термін цієї ліцензії сплив.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитися