🔍🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Через Чорноморський рибний порт виводять сотні мільйонів гривень

Справа розслідується за ознаками ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).

Службові особи ТОВ «Чорноморський рибний порт» (ЄДРПОУ 24544710) у 2024–2025 умисно не включали до податкових зобов’язань з ПДВ суми невикористаних у власній господарській діяльності послуг суборенди. Через це компанія ухилилася від сплати ПДВ на 12 млн грн.

Окремо перевіряють перерахування 268 млн грн від ТОВ «Чорноморський рибний порт» на адресу ТОВ «Компанія Збруч Плюс Інвест» (ЄДРПОУ 43126673) з призначенням платежу як додаткового вкладу до статутного капіталу. Фактичного збільшення статутного капіталу не відбулося. Слідство вважає, що це могло бути виведенням коштів з господарського обороту.

Додатково встановлено, що на рахунки ТОВ «Компанія Збруч Плюс Інвест» у період з 5 жовтня 2023 по 12 червня 2024 надійшло 508,3 млн грн від ПрАТ «Рівнеазот» з призначенням «оплата за частку в статутному капіталі». Загалом через компанію пройшло понад 776 млн грн, які в короткий термін перерахували на користь суб’єктів з ознаками ризиковості (серед них ТОВ «Грета Центр», ТОВ «Баркад Про», ТОВ «Авалант», ТОВ «Белінда», ТОВ «ФК «Прості рішення» та інші). Ці компанії, за даними слідства, не здійснювали реальної господарської діяльності.

📌ТОВ «Чорноморський рибний порт» зареєстроване 28 березня 2007 року. Юридична адреса: Чорноморськ, с. Бурлача Балка. Основний вид діяльності — транспортне оброблення вантажів. Статутний капітал становить близько 93,87 млн грн. Засновник — ПрАТ «Антарктика» (100 %). Кінцевий бенефіціарний власник — Кіперман Юрій Мусійович. Керівник — Мелентьєв Вадим Вадимович. Компанія є портовим оператором у Чорноморську (колишній Іллічівськ), займається перевалкою вантажів, має контейнерний термінал, поромний комплекс і холодильні потужності. Об'єкт входить в бізнес-структури Ігоря Коломойського. В травні 2025 Київський районний суд Одеси ухвалив рішення передати «Чорноморський рибний порт» в управління АРМА.

📌ТОВ «Компанія Збруч Плюс Інвест» зареєстроване 22 липня 2019 року. Статутний капітал — 9 100 грн. За даними слідства, компанія зареєстрована за адресою масової реєстрації, фінансово неактивна, не декларує доходів, не має основних засобів і найманих працівників. Раніше засновником і директором була особа, щодо якої проводився обшук; згодом кінцевого бенефіціарного власника змінено. Саме через цю компанію, за версією детективів, проходили значні суми від порту і «Рівнеазоту».

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись