🧩🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Зкрутка «Стакана»: ФК «Мадрид»

ТОВ «ФК «Мадрид» зареєстроване 13 квітня 2019. Основний вид діяльності — інші види кредитування (КВЕД 64.92). Компанія позиціонувала себе як небанківська фінансова установа, що надає юридичним особам кредити на інвестиційні потреби та поповнення обігових коштів, класичний торговий факторинг і працює з проблемною заборгованістю.

Статутний капітал — 5:15 млн грн. Номінальна власниця та керівниця — Гончарук Наталя Анатоліївна (100%). У різні періоди змінювалися керівники та бенефіціари (серед них згадується Сергій Вікторович Огій). Юридична адреса змінювалася: раніше Київ, пізніше — Запоріжжя (бул. Примаченко Марії, 8). Сайт: madrid-finance in ua.

З 2022 по 2023 рік дохід компанії зріс більш ніж у 14 разів, однак фінансовий стан був незадовільним (платоспроможність становила мінус близько 659 тис. грн).

У серпні 2021 року НБУ включив компанію до Державного реєстру фінансових установ і видав ліцензії на надання коштів у кредит (у т.ч. фінансовий кредит), фінансовий лізинг та факторинг.

У серпні 2024 року НБУ застосував до «Мадрида» та низки інших фінкомпаній заходи впливу через неподання аудиторського звіту про надання впевненості щодо річної звітності за 2023 рік. Компаніям дали термін до 1 жовтня 2024 для усунення порушень. 24 жовтня 2024 НБУ анулював ліцензії «Мадрида» (на кредитування та факторинг) через невиконання рішення регулятора.


У березні 2025 року відкрито провадження у справі про банкрутство (справа № 908/376/25, Господарський суд Запорізької області). Згодом боржника визнали банкрутом і відкрили ліквідаційну процедуру. Станом на вересень 2025 року компанію припинено у зв’язку з визнанням банкрутом. У реєстрах зазначено розпорядника майна / ліквідатора.

Гончарук Наталя Анатоліївна пов’язана з кількома структурами, зокрема:
✔️ТОВ «Каскад Фінанс» (фінансові послуги з переказу коштів);
✔️ТОВ «Смарт Альтернатива»;
✔️ТОВ «ФК «Манчестер».

«Мадрид» фігурував як засновник / учасник ТзОВ «Волиньтабак» (тютюновий бізнес, Луцьк, статутний капітал 220 млн грн). Через «Волиньтабак» є зв’язки з іншими структурами (зокрема асоціаціями та торговими компаніями).

НАЗК перевіряло компанію. У кримінальних провадженнях фігурували такі епізоди:
✔️Використання ФК «Мадрид» та ТзОВ «Волиньтабак» групою осіб для організації контрабандного продажу цигарок (у т.ч. за кордоном) з підробкою акцизних марок і реалізацією через готівку в нелегальних точках.
✔️Виведення коштів з банківських рахунків регіональних підприємств, підконтрольних ТОВ «Твій газзбут», через фінансову компанію.


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись