🕵️‍♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡
БЕБ в Полтавській області розслідує схему фіктивної реалізації метанолу через «транзитні» компанії. За версією слідства, документи готували віддалено, а печатки й підписи підставних директорів ставили бухгалтери.

За матеріалами слідства, не пізніше жовтня 2022 року троє бухгалтерів отримали пропозицію вести облік і складати первинні документи для підприємств, які реальної господарської діяльності не ведуть. Вони погодилися. Вказівки надходили в Telegram. Сервер віддаленого робочого столу, через який готували папери, розташований за межами України.

Схема стосувалася ТОВ «Хімсинтез», код 40058339, зареєстрованого в Полтаві у 2015 році. Директор і єдиний засновник — Андрій Михайлович Гелета, капітал 2 тис. грн. З 19 жовтня 2022-го по 20 жовтня 2023-го компанія документально «продала» пально-мастильні матеріали за номенклатурою «Метанол (метиловий спирт)» чотирьом контрагентам на загальну суму 32,23 млн грн, з них ПДВ — 5,37 млн грн.

Постачання, за версією слідства, ішло невідомим напрямком третім особам за готівку, а в податковій звітності «Хімсинтез» ці операції не відобразив і податкові накладні в реєстрі не зареєстрував. Ненадходження ПДВ до бюджету — ті самі 5,37 млн грн, що перевищує неоподатковуваний мінімум більш ніж у чотири тисячі разів.

Покупцями в документах стояли ТОВ «Леклес» (44476212), ТОВ «Ронміл» (44410717), ТОВ «Альбін ЛТД» (44445755) і ТОВ «Стортрейд ЛТД» (42988377). Найбільша частка — на «Леклес»: 19,43 млн грн, з них ПДВ 3,24 млн. На «Ронміл» — 6,17 млн, на два інші разом — 6,64 млн.

Бухгалтери готували договори, видаткові й товарно-транспортні накладні, ставили печатки фіктивних підприємств і факсиміле підписів підставних керівників. Слідство вважає ці документи підробленими.

Підставних директорів, за матеріалами, вербували за грошову винагороду. Троє з них — керівники «Ронміл», «Альбін ЛТД» і «Леклес» — уже мають вироки за угодами про визнання винуватості: від 19 липня, 22 серпня і 1 листопада 2024 року. Вони підтвердили, що повноважень реально не виконували.

Одній з бухгалтерів — уродженці Докучаєвська Донецької області — інкримінують пособництво в умисному ухиленні від сплати податків у значних розмірах за попередньою змовою групою осіб, підроблення офіційних документів за попередньою змовою і використання завідомо підроблених документів. За версією слідства, вона виконувала функцію бухгалтера ТОВ «Леклес» і з 9 листопада 2022-го по 28 червня 2023-го підписувала й скріплювала печаткою документи на купівлю метанолу від імені підставного керівника.


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитися