🕵️‍♂️ Техніку ТОВ «Намоменті Крипто» вилучили під час обшуку в дніпровському бізнес-центрі, який слідство пов’язує з мережею шахрайських кол-центрів

КП № 42025160000000144 веде слідче управління поліції в Одеській області. Кваліфікація — ч. 4 ст.190 ККУ. За матеріалами слідства, на території України працюють організовані групи, які через орендовані офіси, сайти й комп’ютери заволодівають грошима громадян і далі легалізують їх через офісні компанії.

Окремо описана мережа в Запорізькій області: офіси в бізнес-центрах, сотні операторів, дзвінки в Україну, Європу й Азію. Люди представляються працівниками банків або державних структур, збирають персональні дані й дані рахунків, зокрема через фішингові посилання, і переказують кошти з онлайн-банкінгу на підготовлені рахунки. Слідство пише про ієрархію, конспірацію і відпрацьовані схеми виносу чи знищення доказів, якщо з’являється поліція.

Слідчі провели обшук у Дніпрі, на вулиці Липинського, 4, п’ятий поверх БЦ Stroom. Вилучене майно прокурор відніс до ТОВ «Намоменті Крипто». Фірма з тисячею в капіталі, зареєстрована за три місяці до обшуку, фігурує як власник обладнання з офісу, який слідство вважає частиною кол-центрової мережі.

Обшукали Черкаси, вулицю Смілянську, 21/1, третій поверх. Вилучене віднесли до ТОВ «Дата Консалтинг». У реєстрі це код 43158684, директор Андрій Ігорович Глигало, юридична адреса — Черкаси, вулиця Добровольського, 1, а не Смілянська. Капітал теж 1 тис. грн, КВЕД — дослідження кон’юнктури ринку.

Інші адреси, які фігурують у матеріалах як об’єкти мережі: Запоріжжя, проспект Соборний, 226; Запоріжжя, вулиця Олександрівська, 38; Дніпро, вулиця Паторжинського, 35; Дніпро, проспект Пилипа Орлика, 16, п’ятий поверх, бізнес-центр «Комфорт Сіті».

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись