📁🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Шахрайська мережа з Дніпра Namomente

Мережа нелегального криптообмінника, який не помічає БЕБ, з Дніпра керується ще однією особою — йдеться про Івана Хітя.

ТОВ «Намоменті крипто» (Namomenti Crypto, 45704448) — дніпровська фірма з капіталом 1000 гривень, єдиним власником і директором якої є Іван Віталійович Хіть. Фірму зареєстрували 13 травня 2025. Юрадреса: вулиця Криворізька, 14-А, кв. 33. Основний КВЕД — 62.02, консультування з інформатизації. Система оподаткування — загальна. Фінліцензії від НБУ немає.

Як бачити, жодного обміну крипти. Ну, офіціально. Для БЕБ.

Хіть фігурує ще в кількох структурах. За даними відкритих реєстрів, він директор ТОВ «Ріалайт» (ЄДРПОУ 38199451, з 2012, механічне оброблення металу; у довідниках компанію пов’язують із кавою Amalfi, дохід у звітах близько 1,98 млн гривень).

Він також керівник громадської організації «Футбольний клуб НМ» (45901922). Раніше був керівником і засновником ТОВ «Смарт ЕДС» (43750749, оброблення даних); у ЄДР на вересень 2026 року цього зв’язку вже немає. ФОП на його ім’я в Дніпрі відкритий з 25 травня 2016.

За нашими даними саме Хіть відповідає у співвласника системи Сергія Філіпенка за вивід чорного Tether у круту, вивід коштів з конвертаційний центрів в крипту і все інше. Саме він фігурує у схемі про невидачу 930 тис. доларів медикам. Цю готівку в офісі в БЦ TROOM IBS приймали Роман Огневий (на фото) та Роман Стоян. Перший — керуючий роздрібним продажем у Дніпрі. Охороняв процес Віталій Ганіч.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись