🌐🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Сігалов, Пунін і депутат Примаков обговорювали гемблінг, поки в Україні арештоване майно й знята ліцензія

На Лазурному узбережжі, у ресторані La Guérite, за одним банкетом зняли трьох людей, яких ринок і слідство ставлять у різні кути однієї схеми.

🔸Максим Сігалов — ексдепутат Красногвардійської райради Дніпра, якого учасники грального ринку й джерела в НБУ вважають реальним бенефіціаром «Даймонд Пей».
🔸Дмитро Пунін — громадянин рф, якого Київ офіційно санкціонував як власника бренду Pin-Up (Red Core).
🔸Каміль Примаков — голова фракції «ЄС» у Дніпровській міськраді, голова комісії з транспорту, ексзаст. голови Дніпропетровської ОДА. Його в місті кличуть «гелевим депутатом».

За версією тих, хто злив зйомку, розмова йшла про масштабування російських онлайн-казино в Україні й відновлення платіжних схем Сігалова після того, як НБУ в липні 2024-го зупинив і відкликав ліцензію «Даймонд Пей».

📁 Формально ТОВ «Даймонд Пей» (40169405) через «Даймонд Консалт» записане на харків’янку Вікторію Голубєву, дружину «конвертатора» Олександра Чердака. Ринок, закордонні видання й джерела в НБУ називають інших: Сігалова і громадянина Азербайджану Расіма Сурхай огли Тагієва.

у 2024-му НБУ зупинив послуги компанії, 22 липня відкликав ліцензію. У рішенні — недостовірні дані в документах і контроль структури представниками рф. На піку «Даймонд Пей» обслуговувала близько 70% ігрових платежів в Україні, зокрема інтернет-еквайринг для брендів на кшталт Pin-Up. Керівником «Даймонд Пей» фігурував громадянин рф Іраклій Джикія — той самий, хто подавав заявки на торгові марки гральних брендів, які не пішли з рї.

Друга компанія контуру — ТОВ «Е-Пей» (36495136). БЕБ рахує: за 2021–2022 вона занизила доходи на 21,8 млрд грн, недоплата податку на прибуток — 3,9 млрд. Через «Даймонд Пей» слідство проводить ще понад 1 млрд грн, які мали бути заблоковані після рішень НБУ. Оборот інфраструктури Сігалова й Тагієва оцінюють щонайменше в 275 млрд грн, з них близько 238 млрд за два роки — через P2P-контур обслуговування нелегального гемблінгу. Після відкликання ліцензії гроші намагалися вивести через технічні фірми й контрольовані госпспори: кінець серпня 2024-го — майже 49 млн, осінь — ще понад 150 млн.

Суд арештував майно Сігалова в КП № 72022000400000003: ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 229, ч. 1 ст. 209 КК. Сам він за кордоном.У консолідованих санкційних списках OpenSanctions — теж немає. Натомість він намагався чистити видачу Google через DMCA.

Тагієв: старий слід у НБУ

Поки Сігалов сидить у Марбельї, Тагієв, за даними джерел, не тримає на собі жодної юрособи, але лишається одним із реальних бенефіціарів платіжки. Це не перший його захід у платіжний контур. У лютому 2017-го СБУ затримала Тагієва за передачу 35 тисяч доларів начальнику департаменту платіжних систем НБУ Сергію Шацькому. Формально йшлося про ліцензію системи «Укроп» через «Вап Капітал», співвласником якої його вважали.

Зв’язок Сігалова з Pin-Up

Бренд тримає кіпрська Guruflow Team Ltd. До лютого 2022-го частка була на Пуніні, потім її переписали на дружину Марину Іліну (СЕО Pin-Up Global). З грудня 2023-го по квітень 2024-го українська «Укр Гейм Технолоджі» виплатила їй понад 6,2 млн євро роялті. У травні 2025-го указом № 344/2025 Україна ввела санкції проти Пуніна і дев’яти компаній, зокрема Guruflow і «Укр Гейм Технолоджі», на 10 років. Ліцензію оператора зняли. Кіпрська прокуратура отримала запит Києва.

Податкова намагалася стягнути з контуру Pin-Up понад 20 млрд грн недоплати й штрафів — не напряму з казино, а через «Даймонд Пей», яка за документами була винна операторам Pin-Up (Redcore) десятки мільярдів дебіторки. Суд відмовив через ризик подвійного стягнення тих самих грошей. Тобто кіпрська структура заводила бренд, українська платіжка виводила оборот. Дві юрособи, один контур.

Брат Сігалова Ігор живе в Москві й володіє онлайн-казино Inbet. Це третя точка тієї ж карти: російський продукт, кіпрська вивіска, українська каса.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись