🔈 Чорна бухгалтерія Матюхи

Вся нелегальна інфраструктура фінансується не з розрахункового рахунку компанії. Гаманець (https://arkm.com/explorer/address/TYsQqVyppXjpB9HxFLp9PY3GwLkAHDgH7R), з якого отримують зарплату співробітники Favbet та інших "родинних" проектів. Оцініть масштаб: лише за останні 60 днів через гаманець пройшло більше 93 млн доларів. За весь час існування – близько 250 млн. Чверть мільярда – лише на одному гаманці. Непогано, правда?

На гаманці весь час "бовтається" мінімум мільйон. Щонайменше стільки ж через нього проходить в день. Більшість транзакцій – вхідні. Судячи з сум, це депозити гравців, які стабільно капають раз на кілька секунд. Висновок, зазвичай, йдуть великі суми.

Це є зарплати працівників "матюхінських галер." З основного рахунку гроші рухаються далі. Переважна більшість коштів – понад 200 млн– пішла на AlphaPo Deposit: це маловідома біржа для відмивання. Ще 21 млн - на гаманець (https://arkm.com/explorer/address/TTZQfHheDCDbY2kW5tETUGJrPKLUa3T4ag), де зараз перебуває понад 17 "мультів". Схоже, це ще один матюхінський рахунок, тому що через нього за весь час пройшло близько 700 млн доларів (більше половини - на той же AlphaPo).

Сподіваємося, що БЕБ, СБУ та інші структури звернуть увагу на цю інформацію.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись