🧩🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Знижки від 250 мільйонів: як в «Оксі Банку» допомагали «відмивати» кошти

В «Оксі Банку», за даними Офісу генпрокурора, діяла схема з «відмивання» коштів. Менеджемент за винагороду допомагав підприємцю відкривати рахунки, проводити ризикові платежі та обходити внутрішній фінансовий моніторинг.
За даними слідства, екскерівник банку вступив у змову з підприємцем. Він організував бізнесмену:

✔️безперешкодне відкриття рахунків для підконтрольних компаній;
✔️проведення ризикових фінансових операцій;
✔️уникнення перевірок з боку внутрішнього фінансового моніторингу банку.

Схему почали документувати не пізніше квітня 2024-го.  ФОП Олександр Васильович Блощицький домовився з головою правління АТ «Оксі банк» В'ячеславом Парасічем: рахунки клієнтам відкривають без зайвих питань, ризикові платежі не ріжуть, фінмон не чіпає. Ціна — 0,15% від суми операцій щомісяця. Ліміту в часі й стелі в гривнях не було.

Квитанції слали в Telegram. Гроші йшли на особисті картки в Universal Bank і Sense Bank, потім частину віддали готівкою в Києві.

У січні 2025-го, коли оборот п’яти фірм за місяць суд зафіксував як 77 млн грн, Блощицький просив знижку. Голова банку Парасіч відповів умовами: понад 250 млн грн — ставка 0,13%, понад 500 млн — 0,11%.

Через «Оксі Банк» заводили:

✔️«Торгівельний комплекс Столичний» (42059897)
✔️ «Вегабудсервіс» (41918335)
✔️ «Крамбл Прод» (44646710)
✔️ «Консалтингова компанія Інверсія» (42987347)
✔️ «Смарт Софтваре Компані» (42987258)

Перший транш «відсотка» — 1 липня 2024-го, 4 637 грн з формули «3 091 411 × 0,15%». Далі платежі йшли майже щомісяця. Оборот, з якого його рахували, у січні–лютому 2025-го вже був 77 млн і 94 млн грн за місяць. Слідство в публічних коментарях раніше говорило про понад 210 млн грн через ті самі п’ять компаній за липень 2024-го — лютий 2025-го.
Блошицькому оголосили про підозру за ч. 2 ст. 368-3 КК: підкуп службової особи юридичної особи приватного права за попередньою змовою групою осіб, повторно.

Суддя Бондаренко затвердив угоду з підприємцем: визнання вини, каяття, сприяння слідству й обіцянка дати покази на «іншу особу» — достатні пом’якшення для нетяжкого складу.  Його оштрафували на 51 тис. гривень. Ще 300 тис. він передав на ЗСУ.

Банкіра, який брав гроші на особисті картки й готівку в парку, цей вирок не засудив. Працівників «Оксі Банку», яких голова за версією слідства вводив у схему, у вироку теж немає іменами. П’ять фірм лишилися «підприємствами, від імені яких діяли невстановлені особи». Блощицький уже вільний від застави. Питання, хто сидів на іншому боці переказу 0,15%, цей текст лише зафіксував — і відклав.

«Оксі Банк» – український банк, заснований у 1991 році, з головним офісом у Львові. Його бенефіціаром є львівський бізнесмен Олег Баляш (50,44%), іще 25% має його дружина Оксана Баляш.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись