🌐🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Trustee на Панамі

Сейшельську оболонку MikePay LTD, яка за договором зберігає криптовалюту клієнтів Trustee Plus, розпущено з 17 березня 2025. Розробником застосунку в App Store і Google Play при цьому вказана панамська Mikepay Inc. Ми перевірили, хто за нею стоїть.

У публічному реєстрі Панами компанія записана як акціонерне товариство Mikepay Inc. Перший запис в історії змін датований 12 березня 2025. Це за п'ять днів до того, як сейшельську MikePay LTD виключили з реєстру. Панамська фірма з'явилася саме тоді, коли зникала сейшельська. Наступні зміни внесено 11 травня і 30 червня 2026 року.

За даними реєстру, до компанії пов'язано сім осіб: директорів і посадовців. Троє відображаються у відкритому доступі. Перше Ricardo Vasquez, його роль у відкритому доступі не показана.

Два інші імені українські: Михайло Куценко і Данило Дем'яненко. Кожен із них у панамському реєстрі пов'язаний лише з однією компанією, саме з Mikepay Inc.

Ці імена добре знайомі тим, хто стежить за Trustee.

Mike Kutsenko у професійному профілі LinkedIn вказує себе операційним директором Trustee і Trustee Wallet з травня 2019 року.

Danylo Demianenko публічно представлений як Head of Growth, тобто керівник напряму зростання Trustee.

🔒 Trustee роками пояснювала, що працює через незалежних партнерів у різних юрисдикціях. Литовська UAB Trustee Global, польська IROC PRO з капіталом 5 тис. злотих, польська Quicko без ліцензії, сейшельська MikePay LTD, якої вже немає. Зате з'явилася панамська Mikepay Inc., де, за даними реєстру, фігурують люди з іменами менеджерів самої Trustee. Схоже, що партнери і сама компанія це одна команда, розкладена по офшорах.

Наші питання до Вадима Груші, Михайла Куценка і Данила Дем'яненка.
Чи є ви директорами або власниками панамської Mikepay Inc.? Навіщо її створили за п'ять днів до розпуску сейшельської MikePay LTD? І яка саме компанія сьогодні відповідає перед клієнтами за їхню криптовалюту?

Якщо ви не відповісте — відповімо ми. Реєстри у Панамі це Panama Papers. Буде багато цікавого.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись