⚖️ Trustee та 41 судова справа

За назвами Trustee Global, Трасті Глобал і Trustee Plus реєстр станом на вересень показує щонайменше 41 окрему судову справу. З них 35 кримінальні. Застосунок фігурує як інструмент, через який рухалися гроші. Але саме перелік цих справ показує, ким на практиці користуються злочинці.

Кілька прикладів із текстів ухвал. У Хмельницькому в справі про збут наркотиків (ч. 2 і ч. 3 ст. 307 КК) слідчі просили заблокувати криптогаманці, розміщені в застосунку Trustee Plus.

В ухвалі вказано і довірену особу сервісу в Україні: керівника ТОВ «Трасті Глобал». За даними реєстру, директор цієї вінницької компанії і власник 75% її капіталу сам Вадим Груша. У Луцьку суд ухвалив вирок у справі, де амфетамін оплатили з рахунку в Trustee Plus. У Печерському суді Києва в справі про шахрайство в особливо великих розмірах і втручання в роботу комп'ютерних систем (ч. 5 ст. 190 і ч. 5 ст. 361 КК) серед доказів названо дані, надані самою «Trustee Global».

В Івано-Франківську гаманець Trustee визнано речовим доказом у справі про легалізацію злочинних доходів (ч. 2 ст. 209 КК). У Києві через Trustee Plus отримували гроші за продаж шкідливого програмного забезпечення.

У Харкови суд арештував акаунт у Trustee з 41,1тис. USDT у справі про шахрайство (ч. 4 ст. 190 КК).

Є і цивільні справи. Клієнт подав позов про захист прав споживачів до ТОВ «Трасті Глобал» та інших відповідачів з вимогою повернути 0,044 біткоїна, що на момент позову становило 170 тис. гривень, а також 50 тис. гривень компенсації і 30 тис. гривень моральної шкоди. Справу передали з Києва до Вишгородського суду. У Харкові 2 вересня 2026 року суд був змушений направляти судове доручення до Литви, щоб отримати виписку з рахунку користувача Trustee.

Окрема справа ініційована самою компанією. Trustee Global UAB подала до Київського окружного адміністративного суду позов проти НБУ. Компанія вимагає скасувати рішення про безліцензійну діяльність, видалити новину про це з сайту регулятора і прибрати себе з переліку компаній, що здійснюють неправомірну діяльність. 17 березня позов залишили без руху через документи без перекладу, 1 травня відкрили провадження, справу розглядає колегія з трьох суддів (№ 320/10130/26).

Тепер головне: де гроші. 13 січня Trustee відповіла користувачу на Trustpilot, що з 1 січня литовська UAB Trustee Global без ліцензії MiCA мала припинити обслуговування клієнтів, тому послуги тепер надає «компанія партнер IROC PRO SP. Z O. O.». Ту саму польську фірму в липні Харківський суд назвав володільцем арештованого акаунта поряд із литовською компанією.

Фірму зареєстрували у Варшаві 28 жовтня 2024 року під назвою Kronetix, потім перейменували на IROC, а згодом на IROC PRO. Статутний капітал 5 тис. злотих. Перші два засновники мали по 50 часток і вийшли вже в грудні 2024 року. Відтоді 95% часток і посаду голови правління має Oleksandr Buhaiov. Його ж Центральний реєстр бенефіціарів Польщі вказує як єдиного бенефіціара. За структурою польського ідентифікатора PESEL, він народився після 2000 року. Основний вид діяльності фірми у реєстрі: «допоміжна діяльність у сфері бізнесу» та розробка програмного забезпечення.

Клієнтів кастодіального сервісу перевели на компанію з капіталом близько 1 200 євро, яка до осені 2025 року мала адресу електронної пошти на gmail. Хто такий Oleksandr Buhaiov, яке відношення він має до Груші і чи має IROC PRO право надавати криптопослуги, Absolution з'ясовує.

У третій частині: інвестор Назарій Курочко, офшори GigaCloud на Мальті і Кіпрі та відповідь на питання, чи документально підтверджено, що він вкладав гроші в Trustee.

Заблоковані кошти в Trustee Plus? Пишіть на info@absolutionlab.com.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись