🧩 Криворіжський конвертцентр — підрядник Міноборони і Нацгвардії прогнав через «конверт» майже 580 млн з ремонту техніки

Один із головних клієнтів — приватне підприємство, яке ремонтувало й обслуговувало техніку ЗСУ та Нацгвардії. Від держави воно отримало понад 2,5 млрд грн. Через фіктивні фірми, за версією слідства, у тінь пішло майже 580 млн. Бюджет окремо втратив понад 100 млн на податках.

Підрядник переказував гроші на технічні компанії як оплату запчастин і матеріалів. Як тільки сума сідала на рахунок «прокладки», її знімали готівкою і везли замовнику. На папері — ремонт для фронту. У касі — кеш.

Слідчі Головного слідчого управління і ДСР нарахували понад 40 фіктивних підприємств під конвертцентром. Серед директорів — громадяни України, які з 2014-го живуть на окупованому Донбасі й публічно підтримують російську владу. Одна з них працює вчителькою і має відзнаку «Вчитель росії». Засновниками частини фірм записані «поляки». Польща відповіла: таких людей немає.

Окремо стоїть криворізьке ТОВ «Аквапласт». За цією версією, через нього з рахунків МОУ, військових частин і Нацгвардії могло пройти близько 577 млн. Директора фірми ЗМІ називають Михайлом Єфименком, представника — Павлом Демченком. Офіційний реліз поліції саме «Аквапласт» не фіксує: там фігурує «приватне підприємство» без назви.

Хто вже під підозрою

У грудні 2025-го підозри виписали трьом: керівнику конвертцентру, посереднику між підрядником і касою та бухгалтерці групи. Після цього, пише поліція, фігуранти шукали, як натиснути на слідство, аж до провокацій.

Тепер підозри мають семеро. П’ятьох затримали. Усім обрали арешт. Кваліфікація — створення злочинної організації, відмивання коштів і ухилення від податків в особливо великих розмірах. У розробці ще близько 30 людей. Імена, які copують розслідувачі: Олександр Сорокін як організатор центру, бухгалтери Анастасія Лисяк, Олена Дев’ян, Людмила Хорошко, кур’єр Володимир Коряков, посередники Гліб Мойсов та Іван Кебал. Це поки версія журналістів, не вирок.

Обшуки йшли переважно Дніпропетровською областю — майже 40 адрес, плюс десятки негласних дій. Вилучили документи, телефони, носії, чорновики, близько 2 млн грн готівки й автівки. Арешт активів і відшкодування збитків ще вирішують.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись