🔒 «Форест Гамп»: головне

За версією слідства, група осіб легалізувала 150 млн гривень готівки через рахунки підставних компаній, щоб внести заставу за фігуранта справи «Мідас» — колишнього міністра енергетики і юстиції Германа Галущенка.

До групи входили заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра, екснардеп Максим Микитась, чинний нардеп Вадим Столар, голова правління державного «Сенс банку» Олексій Ступак, голова наглядової ради банку Микола Гладишенко та інші особи. Усім повідомлено про підозру за ч. 3 ст.209 ККУ— легалізація майна, одержаного злочинним шляхом.

☑️ Як виникла потреба в заставі. 15 квітня ВАКС обрав Галущенку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 200 млн гривень, яку зменшили до 150. За даними бюро, на початку червня організатори отримали фактичний контроль над «Сенс банком». Через цей банк і проганяли гроші. Кошти акумулювали на рахунках чотирьох компаній: ТОВ «Тетрас оптіма» — 54 млн, ТОВ «Гіран констракт» — 87 млн, ТОВ «Скайт рітейл» — 5 млн, ТОВ «Пелет сервіс» — 4 млн. Далі їх переказали на рахунок ВАКС.

На оприлюднених записах фігуранти обговорюють, як «проплатити» за Германа. Один із них каже: «Там за Германа привезли 200 млн. Зараз думаємо, як проплатити. Тільки між нами, будь ласка, нікому не кажи». В іншому фрагменті йдеться про «чотири мішки». Назва операції, за словами учасників розмови, виникла так: «Тільки недоумок може записати на своїх дітей викрадення грошей і оплату їхнього навчання. Тому — Форест Гамп».

Готівку через конвертаційні центри заводили на підставні фірми. Частину грошей у мішках перераховували вручну в авто. Охорону нібито забезпечували співробітники ГУР МОУ. Голова правління Ступак знав про платежі. Він обговорював з довіреною особою Микитася фільтрацію переказів і пропонував вимкнути систему фінансового моніторингу «на сервіс», щоб пропустити операцію. Керівниці фінмоніторингу банку погрожували звільненням, якщо платежі не пройдуть. Вона погодилася, але операції з нею узгоджували. Гладишенко, який у травні 2026 самоусунувся з посади голови наглядової ради, після цього звітував Мудрій про зарахування коштів на рахунки підставних компаній.

🔒 Окремий пласт записів — боротьба за контроль над «Сенс банком». Раніше слідство пов’язувало вплив на банк із бізнесменом Тимуром Міндічем, фігурантом справи «Мідас». На плівках «Тимур» просить Офіс президента взяти банк під себе, бо через нього йдуть «потоки» і «серйозні гроші». Високопосадовець ОП викликає Мудру на зустріч із керівництвом банку. У розмовах фігурують «Давид» — за описом видання, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія — і «голова комітету ВРУ», якого ототожнюють із Данилом Гетманцевим. Обох нібито називали як тих, хто пропонував стати «кришею» за «башляти». Керівництво банку, за словами Мудрої, виглядало як «котенята», що просять, щоб їх узяли. Підсумок домовленості: ОП завдань не ставить, але якщо є прохання — слухайте.

Гетманцев публічно заперечив, що обговорював контроль над «Сенс банком» з Мудрою чи будь-ким іншим, і заявив, що готовий пройти поліграф і дати покази НАБУ. Під час обшуків детективи також вилучили документ із планом антикризової комунікації щодо роботи ТСК ВР.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись