🧩🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Криптосхема донатів від Мінцифри

Ухвала Печерського суду— короткий, сухий, процесуально бездоганний документ. Але ніхто не готовий називати злочинців публічно.

Прокурор з управління нагляду за законами у сфері протидії організованій злочинності Офісу генпрокурора звернувся до суду з клопотанням арештувати гаманець, на який три роки надходили пожертви з donate thedigital gov ua.

Слідчий суддя робить три речі: наклав арешт на активи як речовий доказ за ч. 5 ст. 191 КК; відмовив прокурору у вимозі окремо заборонити посадовим особам трьох Kuna-компаній та «іншим особам, які мають доступ», проводити операції на гаманці — мовляв, це не входить у компетенцію слідчого судді при вирішенні питання про арешт майна; встановив термін оскарження — п’ять днів.

Суд заарештував активи. Але прямо заборонити самій Kuna рухати гроші на гаманці — не став. У пресі це подавали як «жорстку ухвалу проти криптобіржі». Насправді це — арешт зі шпариною, куди при бажанні можна протиснути слона.

Станом на 12 грудня 2025 на гаманці лежало 10,145 біткоїна — близько 936 тис. доларів за курсом того моменту. Останній вихідний переказ з нього стався 14 квітня 2025. Тобто вже після того, як Чобанян публічно закрив KUNA у січні. Після 14 квітня — жодного платежу назовні. Ані до ЗСУ. Ані до постачальника. Ані на будь-яку іншу адресу. 

📌Гаманець, який слідство вважає частиною периметра розкрадання, з квітня 2025 року нічого не платить — але продовжує приймати нові донати. Люди у Європі, США, Канаді, Австралії досі час від часу перекидають туди свої криптокопійки «на українську армію». Вони не знають, що гаманець перетворений на заморожений резервуар. Що з нього нічого не виходить уже другий рік. Що останній публічний звіт фонду датований липнем 202 , а рік під тим звітом на сайті — вже стерся, і слідчий суддя в ухвалі відзначив це буквально: «останній датований звіт про допомогу з благодійного рахунку розміщений в липні місяці невідомого року». Липень невідомого року — це найкраща метафора всієї конструкції. 

Загальний обсяг донатів, які колись пройшли через криптобіржу KUNA, слідство оцінює у понад 42 млн доларів. Один гаманець на мільйон доларів — це просто останній видимий залишок айсберга. 

Слідство простежило шлях коштів далі. З гаманця зафіксовано переказ понад 100 біткоїнів — приблизно 4 млн доларів за курсом квітня 2022 — на гаманець, розміщений уже на іншій українській біржі, WhiteBIT. На запит слідства WhiteBIT відкрила, кому цей гаманець належить. 

Він оформлений на громадянку України. Її задекларований дохід за 2021–2024 склав 37 тис. гривень І це — людина, через чиї руки проходит мільйони доларів криптовалюти. До гаманця жінки була прив’язана банківська картка, і Monobank на запит слідства повідомив: картка на неї не оформлена. Це — картка третьої особи. Ім’я третьої особи в ухвалі не розкривається. А на самому Monobank-рахунку жінка слідство побачило надходжень на 6,6 млн гривень.
«Покупки брендових речей, поїздки за кордон, P2P-транзакції. Ознак волонтерської діяльності слідство не виявило.» 

Це і є той самий «міксер», про який тепер пишуть українські медіа. Не Tornado Cash. Не ChipMixer. Телефон з карткою, оформленою на когось третього. Через неї в готівку — а точніше, у сумки, готелі і P2P-обмінники — виходили пожертви.

Симетрія двох справ від цього моменту стає майже нестерпною. У 2022 році відкривається справа за шахрайством, гроші «застрягають» у FTX, суд накладає арешт, у 2023 суд знімає арешт «за гарантією ЗСУ», гроші до армії не доходять. У 2025 відкривається нова справа — вже за 191-ю, службовою — той самий суд, той самий консорціум Kuna, той самий гаманець із того самого периметра, і той самий сценарій «заарештуємо, але руху не забороняємо». За чотири роки — жодної підозри. За 4 роки — жодного повернутого мільйона. Це не збіг. Це модель. 

І окремим сюжетом, який особисто мене найбільше зачепив у матеріалах справи, — історія адвоката Олександра Миколайовича Фролова. У 2022 він юридично супроводжував збір Aid For Ukraine. У 2025-му в його офісі провели обшук. На допиті він сказав слідству буквально таке: після початку війни допомагав організовувати кампанію, спілкувався з учасниками виключно через месенджери, особисто нікого не бачив; після 3 березня 2022 року участі у зборі не брав; до договорів і оплати обладнання стосунку не має; нічого пригадати не може. 3 березня 2022 року — це через сім днів після старту збору. Це той момент, коли, за даними аналітики Elliptic і за словами самого Федорова, на гаманцях уже було близько $53 мільйонів. Людина, що курувала юридичне забезпечення збору, зникає з процесу рівно тоді, коли гроші вже фізично на місці. І потім чотири роки нічого не пам’ятає. Це — не юридична стратегія. Це біографічний вузол. 

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись