Строительные хитрости

На днях звонит мой доверитель и хороший товарищ - руководитель строительной организации (прости, дружище, но я обезличенно расскажу эту историю). Мол, попросили в ОЭБиПК приехать. Непонятно зачем, но у нас #всёабсолютночистовсёвбелуювообщенидочегонедокопаться. Ну, думаю, тогда, скорее всего, ничего существенного. Может, про контрагентов каких чего хотят узнать.

Приезжаем на опрос. И что вы думаете? Выясняется, что они покупали в Петровиче стройматериалы на компанию, размещали на Авито объявления о его продаже, продавали физикам, а деньги гендир получал от покупателей себе на карту, избавляясь тем самым от необходимости платить НДС. 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ Ладно бы еще за наличку. Нет! С карты на карту, Карл! 💃💃💃

Ну вот как так? Это элементарно можно установить, просто сопоставив даты, суммы и виды закупок в строймагазине и аналогичные данные по отгрузкам и суммам переводов от физиков. А главное, почему было не сказать сразу об этом схематозе? Если вы тоже так делаете, немедленно прекращайте!

Мне кажется, так будет всегда: больные будут скрывать вредные привычки от докторов. А доверители левые схемы от адвокатов. 🤷‍♂️

Записаться на консультацию | Инстаграм (запрещен в России) | ВК