Успешная разблокировка 15 счетов клиента из «черного списка» ЦБ РФ

Наше бюро продолжает успешно решать вопросы по возвращению доступа к заблокированным банковским счетам по 115-ФЗ и 161-ФЗ.

К нам обратился клиент, который, находясь на временном проживании в Грузии, столкнулся с трудностями при переводе средств. Для решения проблемы он использовал P2P-сервисы на криптовалютной бирже. В результате его операции были расценены как подозрительные, и он был внесен в базу данных ЦБ РФ о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия владельца.

Под блокировку попало 15 счетов в 10 разных банках. После возвращения в Россию клиент не мог пользоваться банковскими услугами, включая доступ к мобильным приложениям.

Благодаря работе старшего юриста нашего бюро Максима Окшина @okshinmaxim, всего за 7 дней мы добились положительного результата:

Клиент был исключен из реестра Центрального Банка России.

Банки уведомили клиента о полной разблокировке всех счетов.