В «Москва-Сити» уже три недели продолжаются рейды силовиков — они изымают оборудование и миллионы долларов из криптообменников.

По данным «Базы», проверки начались из-за незаконного вывода денег через границу в Дубай. Предварительно, в деле могут фигурировать и ряд чиновников. В центре внимания правоохранителей преимущественно сервисы по обмену криптовалюты Rapira и Mosca. Неделю назад в одном из таких пунктов изъяли более 10 млн долларов, 100 млн рублей и 200 тысяч евро. На данный момент средства "заморожены" и ещё в нескольких китайских обменниках.

Как выяснила «База», всё происходит в рамках процессуальной проверки — без возбуждения уголовного дела. Силовики ходят по этажам со списком людей, которые могут провести их в тот или иной обменник. Адвокаты владельцев криптообменников из бюро «Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнёры» отказались от комментариев.

❗ Подписаться на Baza | Прислать новость