Отличные результаты работы показал партнер нашего бюро Михаил Юсупов @MikhaillYusupov при выезде в ОМВД России по городскому округу Лотошино ГУ МВД России по Московской области.

Суть дела: классические телефонные мошенники позвонили Л. и потребовали 850 000 рублей, на что Л. согласился. В это же время мошенники открыли ордер на бирже на покупку криптовалюты, на
который откликнулся наш Доверитель.
Мошенники запросили номер карты Доверителя и предоставили его Л., который перевел денежные средства в размере 850 000 рублей. Доверитель подтвердил ордер, и сделка по продаже криптовалюты состоялась.

Нашего Доверителя 02.04.2025 сняли с поезда и доставили в указанный отдел полиции для проведения следственных действий и причастности к совершенному преступлению.

Сотрудники полиции предлагали Доверителю предоставить признательные показания взамен на меру пресечения в виде домашнего ареста.

В ходе опросов Михаил объяснил сотрудникам полиции, как работает p2p на биржах, в том числе путем составления схем, и убедил их в отсутствии умысла Доверителя, который в итоге уехал домой в статусе свидетеля.

Отметим, что нам известно много аналогичных ситуаций, в которых лица привлечены к уголовной ответственности за пособничество в мошенничестве.