Таиланд прикрывает банковские лазейки

Крупнейший коммерческий банк Таиланда Bangkok Bank ввёл новые требования к открытию депозитных счетов для иностранных клиентов. Чтобы воспользоваться соответствующими услугами, туристам и иностранным гражданам необходимо иметь долгосрочную визу. Ранее банк заблокировал счета некоторых россиян и пригласил их в офис.

Основанием для ограничений стали резонансные дела о финансовых мошенничествах. В середине мая тайская полиция арестовала четырёх сотрудников неназванного банка в Паттайе, которые незаконно открывали иностранцам счета. В общей сложности на них поступило 2,7 млн долларов, после чего деньги обналичили, а формальные владельцы счетов пропали. И это не единичный случай — весь ущерб превышает 60 млн долларов.

Естественно, россияне оказались в числе тех, кто пользовался услугами посредников для открытия счетов, несмотря на наличие только туристической визы. Bangkok Bank, в свою очередь, на протяжении нескольких лет лояльно относился к приезжим даже с временным статусом, в результате чего, похоже, оказался в эпицентре масштабного расследования. Теперь кочевникам придётся выбирать: разбираться со счетами по закону или искать новое пристанище.

@cashruss