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日本15人被骗7.07亿日元 赃款流入越南洗成虚拟币

10月10日，越南富寿省检察机关通报，警方破获一个专门帮境外诈骗集团转移赃款的跨境洗钱网络，7人被刑事立案，其中3人被羁押，另外4人被限制离开居住地。

调查发现，境外诈骗人员冒充银行工作人员，专门向日本企业拨打诈骗电话，骗取银行账户控制权，再把账户里的钱转走。

2025年3月10日，15名日本公民落入骗局，累计被骗约7.07亿日元，折合约1170亿越南盾。

这些赃款先被转入诈骗集团控制的3家公司的银行账户，再通过越南境内人员转移。收到钱后，涉案人员迅速将资金兑换成泰达币（USDT）、以太币等加密货币，转入境外诈骗集团控制的钱包，每笔收取1%至2%的手续费。

这条洗钱网络已暗中运作多年，部分涉案人员长期利用个人银行账户转移资金，累计交易流水高达数万亿越南盾。

警方搜查期间，查获6部手机、1台平板电脑、1辆奔驰汽车、3本总额达60亿越南盾的存折、5份土地使用权证书及一批金银色金属物品。

涉案7人中，3人因涉嫌洗钱被立案调查并羁押，另外4人涉嫌非法跨境转移货币，案件仍在进一步调查。