У статті «Впіймай крипту, якщо зможеш!» журналіст Євген Плінський називає основні групи які здійснюють операції з конвертації криптовалюти в реальні гроші без відповідних дозволів і ліцензі — відомі навіть власники та бенефіціари цих груп.
🔹PoliMoney та Fortex Exchange. Ці компанії пов’язують з Євгеном Пулею.
У кримінальному провадженні БЕБ ідеться, що Fortex.Exchange, використовуючи ліцензію ТОВ «ФК «Центрофінанс», продавала готівку конвертаційним центрам, перевозила її територією України та до країн ЄС, а також здійснювала нелегальний обмін валют і продаж криптовалют.
🔹X-change та Obmen24. Власниками названо Геннадія Нестєрова та Світлану Шапаренко.
Наприкінці минулого року Нацбанк заборонив цим компаніям торгувати валютними цінностями та надавати фінансові платіжні послуги через те, що вони здійснювали операції, які містять ознаки надання послуг із переказу коштів без відкриття рахунку та торгівлі валютними цінностями.
Однак ресурси досі працюють, послуги надаються, а кошти й далі переказують.
🔹«КИТ Group». Власником названо Антона Ткаченка.
Діяльність групи охоплює обмін фіатних валют, конвертацію криптовалюти, міжнародні перекази, торгівлю дорогоцінними металами та паливом, мікрофінансове кредитування, фінансовий процесинг комерційних структур і переведення коштів у готівку.
Також автор згадує торгівлю тютюновими виробами без акцизних марок, які, за його твердженням, виробляє сама компанія.
Джерела журналіста у Верховній Раді повідомляють, що під час розслідування БЕБ щодо кас, пов’язаних із «КИТ Group», занепокоєння висловлювали народні депутати Олександр Бакумов («Слуга народу») та Сергій Шахов із депутатської групи «Довіра».
🔹Money 24/7. Власником названо Андрія Смірнова.
За даними автора, основні напрями діяльності мережі — обмін фіатних валют, конвертація криптовалюти, міжнародні перекази, торгівля дорогоцінними металами та паливом.
Крім діяльності, яку автор характеризує як безліцензійну, у роботі цієї мережі зафіксували ознаки шахрайства.
У серпні цього року Смірнова затримала Національна поліція у справі про шахрайство.
🚀Підтримати🤝_✅✅_🤝
🚀Приєднатися до ZN.UA