Как превратить AML в оружие против самого AML

26 мая Великобритания внесла Huobi Global S.A. под санкции, фактически связав ограничения с HTX. В июле ЕС добавил HTX еще в свой список, а с 23 августа для европейских участников начинают действовать транзакционные ограничения.

И тут в X появилась очень красивая теория. С HTX якобы начали массово рассылать мелкие транзакции USDT на кошельки, которые раньше взаимодействовали с Coinbase, Binance и Hyperliquid.

Если это правда, механика гениально абсурдная.

Получил один доллар с токсичного адреса, и теперь AML уже может начать задавать вопросы. То есть потенциально можно сделать подозрительными тысячи чистых кошельков просто тем, что отправить им деньги без их согласия.

Фактически получается DDoS на комплаенс. Не ломать биржи, а заставить их разбираться с огромным количеством пользователей, которые вообще не просили никаких переводов.

При этом доказательств, что за этим стоит лично Джастин Сан или HTX, пока нет. Но сама проблема вполне реальная: в блокчейне никто не спрашивает разрешения перед отправкой денег.

И если чужой входящий перевод способен испортить тебе AML-рейтинг, значит вся система немного сломана.