Сотрудники МВД по Татарстану подтвердили информацию о задержании организованной группы, которая заработала свыше 79,3 млн рублей. По данным ведомства, с начала 2022 года группа помогала недобросовестным юрлицам нелегально обналичивать финансы.
«Злоумышленники получали денежные переводы от клиентов на счета подконтрольных фирм, после чего выводили средства через аффилированные компании и возвращали заказчикам за вычетом комиссии 17%», - сообщили в МВД.
Задержаны ранее судимая Альбина Булатова, Никита Капелькин, Алиса и Роберта Мансуровы. Один находится под стражей, остальные - под запретом определённых действий. Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.
Напомним, что в 2025 году по делу об обналичивании более 6 млрд рублей были задержаны руководитель «Смарт Строй» и ещё пятеро фигурантов.
📲 MAX | 💬ЧАТ | 📱 ВК |
🚀 ПРИСЛАТЬ НОВОСТЬ
❤️ ОБЪЯВЛЕНИЯ&НАХОДКИ