🔦 În această dimineață, Serviciul Fiscal de Stat a descins cu percheziții la mai multe companii, printre care și la sediul companiei FlyOne.

ZdG a aflat că dosarul penal a fost deschis pentru spălare de bani după ce, în urma unui studiu analitic s-ar fi stabilit că, în 2015, capitalul statutar al „Fly One” SRL ar fi fost creat din mijloace financiare care nu ar avea acoperire legală clară, în valoare totală de peste 66 de milioane de lei (3,3 milioane de euro).

Astfel, acești bani ar fi fost depuși în numerar sau transferați pe conturile companiei de persoane care nu ar fi avut o acoperire legală a lor.

Unul dintre fondatorii companiei, Vladimir Cebotari, susține că aceste acțiuni au fost efectuate pentru intimidare și preluare a unor activități ale companiei.