Новое основание для заморозки банковских счетов

Росфинмониторинг предложил новые правки в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Так, банкам могут дать право:

➡️ Приостанавливать операции при выявлении частичного совпадения данных клиента со сведениями о лице, в отношении которого должна применяться блокировка средств.

Критерии частичного совпадения ведомство разработает после принятия поправок.

В ведомстве отметили, что расхождения в данных должны быть минимальными, но при этом:

🔘 Давать основания полагать, что лицом, принимаемым на обслуживание финансовой организацией, является именно лицо, в отношении которого должны применяться меры по замораживанию денежных средств или иного имущества.

🛡 Законодатель в МАХ