Краснодарский Marriott хотят изъять в доход государства

Заместитель генпрокурора РФ подал иск против семьи бизнесменов Исаевых. На дело обратил внимание журналист Андрей Кошик.

Ответчиками по делу выступают Денис, Ризвангаджи, Тэко, Эльдар, Гюльжаган, Ольга и София Исаевы, а также Юлия Варзар и Патимат Якубова.

Главой бизнеса считается Ризвангаджи Исаев, который был депутатом Госдумы от Единой России в 2007–2011 годах. Отель Marriott Краснодар называют ключевым активом семьи.

Как устроена структура

• Инвестор строительства Marriott — ГК «Европея» Ризвана Исаева. Компания строила также ЖК «Немецкая деревня».

• Сейчас отель оформлен на ООО «Центр-Отель»: 95% у Дениса Исаева, 5% у ООО «Интстрой» Тэко Исаева.

• Денис Исаев — председатель совета директоров ООО КБ «Газтрансбанк».

В качестве третьих лиц в иске указаны:

🟡ООО «Арс-Капитал» (аренда и управление недвижимостью)
🟡краснодарская «Тепловая Транспортная компания»
🟡ООО «Центр-Отель» (инвестиционная компания)
🟡ООО КБ «Газтрансбанк»
🟡ООО СЗ «Сармат Строй»
🟡ООО СЗ «Сармат» (возводит ЖК «Сармат» на Западном обходе)
🟡ООО СК «Гелиос» (страховая компания)

Все эти организации принадлежат Исаевым в разных долях.

Первое слушание назначили на 10 марта. Указано, что основанием для обращения стало нарушение закона, «регулирующего контроль за соответствием доходов и расходов лиц, занимающих государственные должности, и других категорий граждан».

Подписаться: @yugaru, связь с редакцией: @Yuga2bot