10月9日，泰国司法部等部门公布调查结果。今年6月查获的2300多万泰铢现金，涉及网络诈骗、洗钱及跨国毒品犯罪。
6月23日，清莱府湄赛海关在驶往缅甸的汽车内查获2302.3万泰铢现金。驾驶者缅甸籍男子赛某无法说明来源，现金被扣押。
调查显示，赛某持有双重身份，名下账户资金往来超5500万泰铢，关联诈骗损失超25亿泰铢的洗钱集团。
进一步追查牵出跨国贩毒网络，该集团通过缅甸及代持账户转移资金，涉及毒品交易超10亿泰铢，其中2亿泰铢与赛某账户有关。
该犯罪网络还涉及伪造身份证、冒名开户，部分账户用于网络赌博和电诈资金转移。
泰国反洗钱办公室已扣押现金，将继续追查犯罪网络，推进资产处置，争取返还受害者。
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