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防洪贪腐资金流向加密钱包！菲律宾冻结86账户25钱包

菲律宾防洪工程异常及政府预算回扣调查再有进展。

菲律宾反洗钱委员会（AMLC）10月1日至2日披露，菲律宾上诉法院已针对一起涉及防洪工程及政府预算回扣的案件签发冻结令，冻结一名未具名“知名议员”、一家企业以及多名关联人员和实体的相关资产。

此次冻结令由菲律宾上诉法院于9月21日签发，冻结范围包括86个银行账户、4个投资账户、1份保险保单以及25个虚拟资产钱包。

菲律宾反洗钱委员会表示，法院认为现有材料已达到“有合理根据”的门槛，相关资产可能与菲律宾《反掠夺法》所规定的掠夺犯罪有关。

需要注意的是，冻结令属于调查及资产保全措施，并不代表法院已经认定相关人员有罪。

调查人员发现，部分涉案人员及实体缺乏足以解释其投资规模的正常经营收入，相关资金则经过多层渠道转移，包括个人中间人、公司、商业银行账户、汇兑及汇款机构，以及虚拟资产服务平台。

菲律宾反洗钱委员会指出，相关资金在转移过程中不断更换收款人和金融渠道，使资金与最初来源之间的关联被拉开，从而增加追踪难度。

调查人员随后将部分交易追溯至被指与该议员涉及的腐败及掠夺案件有关的资金。

此次案件受到关注的另一个原因，是调查涉及传统金融体系之外的虚拟资产领域。

相关调查显示，部分涉嫌非法资金通过虚拟资产服务商及多个加密钱包进行分层转移，以增加资金流向追踪的难度。

此前，菲律宾独立基础设施委员会技术工作组负责人雷纳托·帕赖索曾表示，在防洪工程贪腐调查中，部分承包商及相关人员被发现将资金转换为数字资产，单笔金额可能达到5000万至1亿比索，并通过冷钱包、点对点交易等渠道快速转移至境外。

不过，这属于政府官员对相关调查模式的披露，并不代表此次冻结令所涉及的每一个账户或钱包均对应上述金额。

菲律宾反洗钱委员会目前没有公布此次冻结令涉及的议员姓名，并表示受到相关法律保密规定限制。

委员会表示，将继续与执法机构、银行及虚拟资产服务商合作，追查、冻结并追回涉嫌来自腐败、洗钱及其他违法活动的资产。

菲律宾反洗钱委员会此前也持续通过冻结措施追踪与防洪工程异常有关的资产。

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