Мошенничество на 110 миллионов: как под видом инвестиций обманули более 100 якутян

УФСБ России по Республике Саха (Якутия) совместно с УБК МВД по РС(Я) возбудили уголовное дело в отношении уроженца Горного района П., 1989 года рождения, по статье «мошенничество». В ходе расследования установлена его причастность к созданию преступного сообщества.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ, П. привлёк для работы менеджером уроженца Мирнинского района А. (по всей видимости это Кэнчээри Афанасьев - на фото), 1992 года рождения, которого назначил номинальным руководителем своей компании. Основной вид деятельности организации — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Этой компанией, по данным правоохранителей, является ООО «Сахаконсалтцентр».

Участники преступного сообщества с марта 2020 по декабрь 2025 года похитили кредитные средства у 116 жителей Якутии. Людей вводили в заблуждение, обещая возможность инвестирования в криптовалютные активы через брокера «OnFin Ltd.». Общая сумма ущерба превысила 110 миллионов рублей.

В открытых источниках указано, что «OnFin Ltd.» зарегистрирована на Коморских островах и внесена Банком России в реестр нелегальных участников финансового рынка. Связанные с ней проекты — ECN.Broker, Esplanade Market Solutions и ECN Copytrading — не имеют лицензии, поэтому их клиенты не защищены российским законодательством, и выплаты пострадавшим не предусмотрены.

По версии следствия, в 2020 году житель Москвы создал брокерскую платформу для хищения денег. Под видом обучения торговле на международном валютном рынке клиентов убеждали открывать счета у подконтрольных брокеров.

Подррбее: https://yakutia.info/news/moshennichestvo-na-110-millionov-kak-pod-vidom-investiciy-obmanuli-bolee-100-yakutyan-216057