泰国横扫11府诈骗洗钱网络，共39人落网，其中包括8名中国籍人员，查扣资产总额超5亿泰铢
10月13日，泰国网络诈骗打击中心联合中央调查局展开“Anti-Scam Matrix”行动，在全国11个府突查27个目标点，抓获39名嫌疑人，包括30名泰国人、8名中国人和1名缅甸人，查扣资产总值超过5亿泰铢。
警方已取得71人的逮捕令，涉及41名泰国人、21名中国人、3名缅甸人、5名老挝人和1名瓦努阿图人。此次先抓到39人，其余22人已逃往国外，6人因其他案件在押，4人仍在泰国境内潜逃。
案件起于警方筛查“泰国尊荣卡”签证持有人和网络报案数据时，发现一名中国籍持卡人的银行账户曾接收诈骗资金，随后顺着资金链一路追查，牵出一个跨国诈骗洗钱网络。
该团伙主要以股票“大宗交易”投资为诱饵，通过脸书广告吸引受害人，再引导加入Line、进入虚假投资网站“eto-th.com”，下载“ETO TH”应用。
团伙安排所谓“投资顾问”“炒股老师”和“投资伙伴”轮番配合，通过Line和Zoom制造专业投资假象。受害人看到平台不断显示盈利后继续加码，等到提现时又被要求支付手续费，最终钱无法取出。
警方掌握的其中两名受害人损失超过2651万泰铢。追查13个法人银行账户后，警方发现诈骗资金被多层转账、提取现金、通过地下钱庄换汇，再转成USDT等数字资产继续洗钱。
警方搜查时查获手机、电脑、平板、硬件钱包、银行存折和银行卡等155件证物，还扣押豪宅、豪车、现金、外币、USDT、黄金珠宝、名表和名牌包等大量资产。
部分中国籍嫌疑人落网后供认，他们负责替柬埔寨波贝诈骗园区的高层头目洗钱。警方目前继续追查剩余在逃人员、资金去向和实际受益人。