曼谷4大豪宅区遭突查：94栋豪宅涉案60亿泰铢，10名中国人落网
10月10日，泰国警方通报一起涉及外国人非法持有房产的大案。警方突查曼谷4个高档豪宅项目，搜查17处地点，查出94栋涉案豪宅、95家公司，涉及资产约60亿泰铢。
警方已签发86份逮捕令，抓获11人，包括10名中国人和1名美国人，还查出156名涉嫌参与代持房产的泰国股东及中介人员。
这起案件还牵出多名中国通缉犯，其中有人涉嫌命案、网络诈骗及跨境人口贩运。
调查线索来自中国驻泰国大使馆提供的3名追捕对象。其中一名男子涉嫌参与2018年内蒙古乌兰浩特市一起造成3人死亡的案件，逃往柬埔寨后，涉嫌花费8万美元购买柬埔寨护照，再辗转进入泰国。
警方从其手机中查出涉及缅甸妙瓦底、水沟谷及柬埔寨西港网络赌博和电信诈骗活动的线索。该男子还涉嫌通过中介购买价值约4400万泰铢的豪宅。
另外两名中国方面追捕的男子分别涉及诈骗、诱骗他人跨境及网络诈骗案件，均持有曼谷高档豪宅项目相关公司的股份。
警方还在涉案公司股东名单中发现两名国际刑警组织红色通报对象，以及一名被泰国法院通缉的中国籍男子。
整个房产网络的操作手法，是利用泰国人充当名义股东，以泰籍持股51%、外籍持股49%的方式注册公司，绕过外国人持有泰国土地的法律限制。
部分泰国人甚至在完全不知情的情况下成了公司股东。一名女子只是在网上申请贷款，身份证资料就遭人冒用，被登记为一家资本高达数亿泰铢公司的大股东，最后还收到税务部门的追税通知。
涉案豪宅分布在邦纳、萱銮、拉玛九路、诗纳卡琳路及曼谷基甲路一带，单栋售价约2700万至9800万泰铢。其中3栋被用于出租，最高月租金达35万泰铢。
泰国警方将继续追查幕后实际控制人、代持股东、律师及中介，调查是否有公职人员参与违法交易。