印度端掉跨境“跑分”网络 4人落网，幕后牵出疑似中国操盘手
10月3日，印度奥迪沙邦布巴内斯瓦尔警方端掉一个专门为网络诈骗集团提供银行卡“跑分”的犯罪网络，抓获4名男子。警方调查发现，该团伙与疑似中国籍境外操盘手保持联系，通过银行卡、虚拟货币等方式转移诈骗资金。
案件由一宗投资诈骗牵出。一名当地居民被拉进投资群后，从今年7月开始陆续投入919万卢比，约合人民币75万元，最后发现资金无法提现并报警。
警方顺着资金流追查发现，部分被骗资金流入当地多个“跑分”账户。涉案人员专门招募年轻人开设个人和企业银行账户，再把网银权限交给境外诈骗人员使用，从中赚取佣金。
其中，26岁的希希尔·库马尔·杰纳被指是主要中间人，负责通过Telegram与疑似中国籍操盘手联系，并通过虚拟货币平台收取USDT佣金。其余人员负责开设账户、提供网银权限及协助处理资金。
警方还发现，该团伙利用恶意手机程序获取银行账户信息，并通过虚拟专用网络隐藏网络地址，部分银行卡和账户资料还被送往印度其他地区，供网络诈骗团伙使用。
警方查扣8部手机，并发现聊天记录、交易记录、虚拟货币账户等证据。相关“跑分”账户涉及的资金达到数千万卢比，案件仍在继续追查。